三维通信股份有限公司

(上接146版)

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2025年9月18日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月15日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第七届董事会第十六次会议通过，于2025年8月27日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月17日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（格式附后）

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9：15，结束时间为2025年9月18日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

■

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025-025

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈战略与ESG委员会实施细则〉的议案》

《战略与ESG委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

《关联交易决策规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

《董事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

《董事与高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2025年8月27日