江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(一)报告期转债持有人及担保人情况
■
(二)报告期转债累计转股情况
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-067
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”。
● 节余募集资金使用计划：公司拟将“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”节余募集资金32,802.28万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 本事项已经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”结项，将节余募集资金32,802.28万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
（三）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
二、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年12月18日，公司召开第十一届董事会第十四次会议以及第十一届监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47,200.00万元。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
（一）本次结项募投项目情况
本次结项的募投项目为公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”。
截至2025年6月30日，“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”已达到预定可使用状态，该项目累计投入募集资金97,333.49万元，节余募集资金32,802.28万元（实际金额以资金转出当日余额为准）。募集资金账户存储信息如下：
单位：万元
■
注1：公司将在本次股东大会召开前，把“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”用于临时补充流动资金的闲置募集资金31,000.00万元归还至募集资金专户；
注2：“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补流后，剩余待支付合同尾款及质保金等资金9,376.31万元（最终以实际支付时为准）将由公司使用自有资金或自筹资金支付；
注3：“利息收入扣除手续费后净额”未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；“节余募集资金金额”实际金额以资金转出当日余额为准。
（二）本次结项募投项目募集资金节余原因
“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余，主要原因如下：一是项目可行性研究期间处于聚酯行业投资热潮期，相关原材料和设备价格较高，而在后续的建设期间设备原材料及建筑安装材料价格有所下降，在采购过程中，公司积极与供应商谈判，进一步节省了采购成本，其中主要设备酯化反应器、预缩聚反应器、后缩聚反应器等节省成本约5,777.00万元；二是本项目部分供应商款项公司使用自有资金支付约12,133.00万元，该部分款项主要为公司使用承兑汇票及专有账户支付；三是部分合同的尾款及质保金9,376.31万元尚未支付；四是募集资金存放期间产生了利息收入135.77万元。该项目于2023年7月投产，2024年产能已达设计产能150万吨。
四、节余募集资金的使用计划
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金32,802.28万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”已全部建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营规划和实际经营活动需要，有利于公司业务发展，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的行为。
六、相关审议程序
公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向。本次事项审议程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度等规定，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司“江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度等规定，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，是基于募投项目的实际情况而做出的决定，满足公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-064
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250,000.00万元可转换公司债券，发行数量为2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10,000,000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12,522,641.51元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。
截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入201,865.73万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45,953.04万元；于2023年1月12日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币89,895.80万元；2024年度使用募集资金66,016.88万元；2025年上半年度使用募集资金0万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47,200.00万元。2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币1,223.55万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023年1月13日，本公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：募集资金专户余额含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过10亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的99,489.62万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。截至2024年12月18日，公司已将实际用于临时补充流动资金的9亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
2024年12月18日，公司召开第十一届董事会第十四次会议以及第十一届监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47,200.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司兴业塑化和兴佳新材料在保证募集资金投资项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
截至2025年6月30日，公司累计置换支付承兑汇票共计64,971.15万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
附表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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注1：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注2：“已累计投入募集资金总额”系用于募投项目建设的募集资金，不含用于置换以自筹资金支付发行费用的部分。
注3：江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目生产能力已达设计产能，本期实现销售收入249,941.21万元。项目未达到预计效益，主要受行业及下游需求增速不及预期等因素影响，瓶级聚酯切片销售价格下降，加工差低位运行，毛利亏损。
注4：江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目于2025年5月投产，本期实现销售收入112,742.83万元，项目达到预定可使用状态不足一年。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-062
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月23日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月23日
至2025年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2025年9月22日9时-11时，14时-16时。
(二)登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司证券部。
(三)登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：证券部
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
邮箱：jssfx@jssfx.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷聚材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-065
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订：
1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。
3、增设了职工代表董事相关条款。
4、调整股东会及董事会部分职权。
5、将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%；
6、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务。
7、新增独立董事、董事会专门委员会专节。
8、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整，最终以工商登记机关核准的内容为准。
鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
二、制定、修订部分制度的情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善。具体如下：
■
上述1-7项制度修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。制定及修订后的制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-061
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司将提请股东大会授权公司管理层根据登记机关要求办理相关备案事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
监 事 会
2025年8月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-066
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于公司独立董事离任
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事林立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
林立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律法规和《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，林立先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，林立先生将按相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，林立先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。
林立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名蒋维女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。
蒋维女士具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责要求。经审查，蒋维女士不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。
蒋维女士已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
附件：
蒋维女士：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业。曾任中国工商银行股份有限公司城西支行会计、江阴营业部客户经理、江阴新桥支行行长、江阴人民路支行行长、江阴支行信贷管理科科长、公司科科长。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-063
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于2025年半年度主要经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：PTA销售量包括部分外采量，不包括公司内部使用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况（不含税）
■
（二）主要原材料价格波动情况（不含税）
■
三、需要说明的其他事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-060
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司将提请股东大会授权公司管理层根据登记机关要求办理相关备案事宜。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（四）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行逐项审议。具体如下：
1、审议通过了《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司股东会议事规则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会议事规则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事工作制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于修订公司＜对外担保管理办法＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司对外担保管理办法》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关联交易决策制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于修订公司＜内部审计管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司内部审计管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于修订公司＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于修订公司＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过了《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《关于修订公司＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司总经理工作细则》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事会秘书工作制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过了《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司信息披露管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过了《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
17、审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司投资者关系管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
19、审议通过了《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
20、审议通过了《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的议案》
董事会于近日收到独立董事林立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，林立先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名蒋维女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。
蒋维女士已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-067）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2025年8月27日
附件：
蒋维女士：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业。曾任中国工商银行股份有限公司城西支行会计、江阴营业部客户经理、江阴新桥支行行长、江阴人民路支行行长、江阴支行信贷管理科科长、公司科科长。
