安记食品股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603696 公司简称：安记食品
第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-031
安记食品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月26日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2025年8月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-035
安记食品股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：林肖芳
总经理：林润泽
董事会秘书：周倩
财务总监：陈永安
独立董事：朱明华、张勇、温从军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月11日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周倩
电话：0595-22237566或0595-22496222
邮箱：ankee@anjifood.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安记食品股份有限公司
2025年8月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-030
安记食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日10:00在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为：《公司2025年半年度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议及本次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-032
安记食品股份有限公司
2025年半年度与行业相关的
定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露〉第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
1、 产品类别
单位：万元 币种：人民币
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2、 销售渠道
单位：万元 币种：人民币
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3、 地区分布
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商情况
单位：个
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特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-033
安记食品股份有限公司
关于向银行申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了《关于审议公司向银行申请借款的议案》，具体情况如下：
公司曾于2023年10月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向各合作银行申请流动资金借款等短、中、长期借款、授信等，借款额度不超过1.6亿元，该授权有效期为该次董事会审议通过之日起三年内有效。
现为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品拟以信用形式向银行申请总额不超过人民币 1.73亿元的综合授信额度，其中：子公司福建省永春味安食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司晋江支行申请授信0.6亿元、招商银行股份有限公司泉州分行申请授信0.3亿元、民生银行股份有限公司泉州分行申请授信0.5亿元。以上授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
具体授信额度、期限、利率及授信方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起三年内有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年8月27日
