湖南金博碳素股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688598 公司简称：金博股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在2025年半年度报告全文中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅2025年半年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-048

湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

内容：经审议，董事会全体成员认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司董事会同意报出《2025年半年度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了2025年半年度募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

内容：为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司积极开展和落实公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的相关工作，并根据2025年上半年的相关进展情况编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-049

湖南金博碳素股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月26日以通讯会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

内容：监事会认为公司2025年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司2025年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-050

湖南金博碳素股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022年3月24日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年5月17日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。

上述资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年7月18日出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。

（二）募集资金的存放情况

截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募投项目累计使用2,082,009,678.00元（不包含补充流动资金项目投入），其中：以前年度使用1,969,349,565.83元，本年度使用112,660,112.17元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额418,764,776.14元。

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

■

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年6月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（以下简称“金博研究院”）会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年8月，公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

■

注：湖南金博碳素股份有限公司分别在交通银行股份有限公司益阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、浙商银行长沙分行营业部开立的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已办理销户手续。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2025年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件1《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

2022年8月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票发行募集资金置换预先投入的自筹资金454,046,080.63元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]37681号）。

截至2025年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

2022年8月4日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。国泰海通证券股份有限公司已于2022年8月4日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2025年6月30日，共置换金额220,901,859.12元。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过80,000.00万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币60,000.00万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为386,000,000.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

（四）超募资金永久补充流动资金情况

无。

（五）超募资金用于在建项目

无。

（六）节余募集资金使用情况

2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意将2021年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059），该项目结项后永久补充流动资金金额为183,826,759.61元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至2025年6月30日，该节余募集资金已全部从募集资金专户中转出。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年8月27日

■

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-051

湖南金博碳素股份有限公司

关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）经审慎研究，对公司核心技术人员进行调整：新增认定赵宏美先生、伍梦飞先生、褚胜林先生、李丙菊女士、王华先生、龙伟先生、龙鹏先生为公司核心技术人员；原核心技术人员王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生已不再负责公司具体研发项目，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。

● 公司拥有充足稳定的核心研发团队，能够支持公司现有及未来核心技术及产品的持续研发工作。本次核心技术人员的调整不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）新增认定核心技术人员的情况

公司根据业务发展需要，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，决定新增认定赵宏美先生、伍梦飞先生、褚胜林先生、李丙菊女士、王华先生、龙伟先生、龙鹏先生为公司核心技术人员，相关简历如下：

1、赵宏美，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。马鞍山钢铁学院炼焦化学专业本科学历，南开大学工商管理硕士，高级工程师。现任金博股份职工代表董事、副总工程师。

2、伍梦飞，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学无机非金属材料专业本科学历，工学学士学位，中级工程师。现任金博股份副总工程师、锂电材料事业部总工程师。

3、褚胜林，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中南大学材料工程专业，硕士学位，高级工程师；荣获益阳市高层次人才奖、领军人物奖。历任金博股份研发工程师、项目负责人、新型炭材事业部总经理。现任金博股份副总工程师。

4、李丙菊，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中南大学材料工程专业硕士学历，工学硕士学位；荣获湖南省科技进步一等奖1项。历任金博股份研发工程师、技术部部长。现任公司全资子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司总经理。

5、王华，男,1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。现任公司全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司总经理兼总工程师、金博股份复合材料事业部总经理。

6、龙伟，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中南大学化学专业硕士学历，工学硕士学位，中级工程师。现任金博股份锂电材料事业部总经理。

7、龙鹏，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。天津大学材料学专业博士研究生学历，工学博士学位，高级工程师。现任公司全资子公司湖南金博氢能科技有限公司副总经理兼总工程师、金博股份博士后研究员。

截至本公告披露日，赵宏美先生、伍梦飞先生、褚胜林先生、李丙菊女士、王华先生、龙伟先生、龙鹏先生均未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

（二）核心技术人员离任的情况

公司原核心技术人员王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生已不再负责公司具体研发项目，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。公司及公司董事会对王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生在担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

1、王冰泉，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。同济大学检测技术与自动化装置专业硕士研究生学历，工学硕士学位，中南大学工商管理硕士学位，高级经济师；荣获湖南省科学技术进步奖一等奖1项。2011年3月至今，历任金博股份营销总监、执行总经理、董事兼总经理、核心技术人员。现任金博股份董事、高级副总裁。

截至本公告披露日，王冰泉先生直接持有公司股份604,794股，不再认定为公司核心技术人员后仍继续担任公司董事、高级副总裁，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

2、刘学文，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。中南工业大学粉末冶金专业本科学历，工学学士学位，中级工程师；荣获湖南省科学技术进步奖一等奖1项。2011年8月至今，历任金博股份质量管理部部长、生产部副部长、技术部部长、副总工程师、核心技术人员。现任金博股份质管部部长。

截至本公告披露日，刘学文先生直接持有公司股份191,484股，不再认定为公司核心技术人员后仍继续在公司任职，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

3、龚玉良，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。西北纺织工学院毛纺织工程专业本科学历，工学学士学位，中级工程师；荣获湖南省科学技术进步奖一等奖1项、湖南专利奖一等奖1项、湖南专利奖二等奖3项、湖南专利奖三等奖1项。2006年1月起至今，历任金博股份光伏与半导体事业部生产技术部部长、工会主席、职工代表监事、核心技术人员。现任金博股份复合材料事业部生产部研发工程师。

截至本公告披露日，龚玉良先生直接持有公司股份290,551股，不再认定为公司核心技术人员后仍继续在公司任职，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司享有王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生在公司任职期间参与形成的知识产权所有权，公司与其不存在涉及职务发明专利权属的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。根据公司与王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生签署的《保密协议》及《竞业限制协议》，王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现王冰泉先生、刘学文先生、龚玉良先生有违反保密协议或竞业禁止条款等情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司拥有充足稳定的核心研发团队，能够支持公司现有及未来核心技术及产品的持续研发工作。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研发人员数量分别为141人、168人、139人，占员工总人数比例分别为22.07%、24.56%、21.96%，公司研发团队后备人员充足。本次核心技术人员的调整不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

■

公司始终注重人才引进与培养，通过与科研院所、高等院校的深度合作，已建立起一支覆盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。此次调整是公司高层次核心关键人才引进和培养的重要体现，将为公司推动碳基材料技术的创新突破和产业化应用提供有力支撑。

三、公司采取的措施

公司研发团队结构完备、梯队合理，所有在研项目均按计划高效推进。现有核心技术人员与研发团队经验丰富，能够充分保障关键技术的持续攻关与迭代升级。未来，公司将进一步加大高端技术人才的引进与内部复合型人才的培养力度，完善长效激励机制，打造开放、协同、可持续的创新生态，不断巩固并提升公司在碳基材料领域的技术领先优势。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年8月27日