宁波东力股份有限公司2025年半年度报告摘要

（下转178版）

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-019

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

宁波东力股份有限公司董事会

董事长：宋济隆

2025年08月27日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-017

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议书面通知于2025年8月16日以专人送达及通信方式发出，会议于2025年8月26日（星期二）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，健全内部管理机制，落实最新法律法规及监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订与完善，并新增制定相关制度。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：

3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.04《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》（2025年8月）。

3.05《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）。

3.06《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）。

3.07《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）。

3.08《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）。

3.09《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.10《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（2025年8月）。

3.11《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2025年8月）。

3.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2025年8月）。

3.13《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》（2025年8月）。

3.14《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年8月）。

3.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025年8月）。

3.16《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕知情人登记管理制度》（2025年8月）。

3.17《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.18《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025年8月）。

3.19《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2025年8月）。

3.20《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公允决策制度》（2025年8月）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.21《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）。

3.22《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度》（2025年8月）。

3.23《关于修订〈子公司综合管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司综合管理制度》（2025年8月）。

3.24《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2025年9月19日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

（三）公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-018

宁波东力股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议书面通知于2025年8月16日以专人送达及通信方式发出，会议于2025年8月26日（星期二）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第七届监事会第七次会议决议；

（二）公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-020

宁波东力股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”或“立信中联会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、续聘审计机构事项的情况说明

立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。公司拟续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。

二、续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：邓超

（6）人员情况：2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。

（7）业务情况：2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额2,438.00万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业审计客户17家。

2、投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额5,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：陈春波，立信中联会计师事务所合伙人，中国注册会计师，中级会计师，于 2003 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：李诗雨，中国注册会计师，于2018年起从事注册会计师职业，具有5年会计师事务所执业经历，拥有丰富的证券业务经验，参加过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张桂红，2009年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了包含本公司在内的多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所进行了审查，认为立信中联会计师事务所具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间，立信中联恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2024年度审计的各项工作。鉴于立信中联会计师事务所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会审计委员会同意继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

本事项已分别经公司第七届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果及公司第七届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）公司第七届监事会第七次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-021

宁波东力股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月26日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00以现场表决和网络投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月12日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月12日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室。

二、本次股东大会会议审议事项

（一）审议事项

■

特别说明：

上述提案1、2、3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案4至8项属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月15日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、金雁

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议；

（二）公司第七届监事会第七次会议决议。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362164

2、投票简称：东力投票

3、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-022

宁波东力股份有限公司

关于2025年

半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025 年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策要求，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生减值的资产进行了减值测试并计提减值准备，具体明细如下：

单位：人民币万元

■

注：上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。

二、计提资产减值准备具体说明

1、应收款项信用减值

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，单独进行减值测试，确定预期信用损失，计提减值准备。

对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失，具体如下：

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失；对于由《企业会计准则第 14 号-收入》(2017)规范的交易形成的应收账款和合同资产，本公司运用简化计量方法，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，确定预期信用损失；对于划分为组合的其他应收款、长期应收款和其他债权投资，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。

2、存货跌价准备

依据《企业会计准则第 1 号-存货》的相关规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应按照成本计量，材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、长期股权投资减值

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司的子公司宁波东力传动设备有限公司对其参股的长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，对预计可回收金额低于长期股权投资账面价值的金额计提了相应的减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提资产减值准备合计-2,191.24万元，将减少公司2025年半年度利润总额2,191.24万元。

本次计提减值准备金额为公司测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-023

宁波东力股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出相应修订。