淮北矿业控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2025一026

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2025年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2025年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评估，形成持续风险评估报告。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

《关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

三、关于申请注册发行中期票据的议案

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次中期票据有关注册发行的相关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-029）。

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对下述制度进行修订，其中《公司选聘会计师事务所管理制度》已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。具体表决情况如下：

5.01《公司股东会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.02《公司董事会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.03《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.04《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.05《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.06《公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.07《公司独立董事制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.08《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.09《公司关联交易制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.10《公司募集资金管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.11《公司对外担保管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.12《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.13《公司财务管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.14《公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.15《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.16《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.17《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.18《公司子公司管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.19《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.20《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.21《公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.22《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.23《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.24《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.25《公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.26《公司经理层任期制和契约化管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.27《公司负债管理办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.28《公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.29《公司“三重一大”决策制度实施办法》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.30《公司总经理办公会议事规则》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.31《公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.32《公司选聘会计师事务所管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5.33《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述修订后的制度同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案中第1至2项子议案、第7至15项子议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司市值管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

七、关于制定《公司内部审计管理制度》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司内部审计管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

八、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

九、《公司提质增效重回报行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定《公司提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司提质增效重回报行动方案》同日刊登于上海证券交易所网站。

十、关于补选公司非独立董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

葛春贵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事、总经理及各专门委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任邱丹先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司董事会秘书，同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。刘杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十三、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司财务负责人，同意聘任殷召峰先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据上述人员变动情况，结合工作需要，同意对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员进行调整。周二元先生经股东大会选举为公司董事后，方能履行战略委员会委员职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临2025-030）。

十五、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司定于2025年9月23日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第三项，第四项，第五项第1至2项、7至15项子议案及第十项议案。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-031）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2025一027

淮北矿业控股股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件方式发出了召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2025年8月26日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了严格审核，认为：

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2025年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2025年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

3.未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

公司监事会核查后认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。财务公司2025年半年度为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2025年8月27日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2025一028

淮北矿业控股股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1.注册发行规模

不超过人民币20亿元（含20亿元），具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2.发行期限

最长期限不超过15年，具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3.发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

4.发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期发行情况等，由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

5.发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6.资金用途

本次募集资金主要用于公司（含下属子公司）调整债务结构、补充营运资金、项目建设以及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。

7.发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8.担保安排

本次发行的中期票据无担保。

9.承销方式

由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。

二、有关授权事宜

为保证本次中期票据注册发行效率，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次中期票据有关注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1.制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

6.上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

三、公司履行的决策程序

本次申请注册发行中期票据事项已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议及第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2025一029

淮北矿业控股股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解除。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》的修订情况

根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节。因本次修订所涉及的条目较多，将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》监事会章节，并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，不涉及实质性变更，也不再逐项列示。《公司章程》具体修改内容如下：

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(下转186版)