江苏武进不锈股份有限公司

（上接190版）

■

■

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2025年8月修订）

三、相关制度的修订制定情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定、修订、废止部分制度，具体如下：

■

本次制定、修订、废止的制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议，制定、修订后形成的制度详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-037

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表黄薇女士的书面辞职申请。黄薇女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

黄薇女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

公司董事会对黄薇女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-038

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

同意取消监事会，同意对《公司章程》及相关制度进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理流程，综合市场形势变化和公司实际需要，提升公司内部经营管理水平，公司对原组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年半年度内部审计报告的议案》

同意《2025年半年度内部审计报告的议案》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于提请召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1.《江苏武进不锈股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

2.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）

3.《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-041）

4.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-043）

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-039

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

同意《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

监事会认为：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设定监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》及其附件中与监事会或监事有关的条款。

经修订的《公司章程》及其相关制度经公司股东大会批准后生效，在此之前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-041

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于调整公司组织架构的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步优化管理流程，综合市场形势变化和公司实际需要，提升公司内部经营管理水平，公司对原组织架构进行优化调整。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整优化，不会对公司生产经营产生重大影响，调整后的组织架构详见附件。

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：组织架构图

■

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-042

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

2025年第二季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第七号一钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将2025年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-043

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月25日 14点

召开地点：常州天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月25日

至2025年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。具体详见公司2025年8月27日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2025年9月18日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年9月24日的工作时间（08:00一11:00、13:00一17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司门卫处

邮编：213111

联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：王燕 电话：0519-88737341

传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-044

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月10日（星期三）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日（星期三）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月10日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理沈卫强先生、独立董事徐江晴先生、财务总监徐岗先生、董事会秘书刘一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月10日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月3日（星期三）至9月9日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人：王燕

联系电话：0519-88737341

邮 箱：wjbxgf@wjss.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日