北京动力源科技股份有限公司
(上接197版)
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订章程事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-079
北京动力源科技股份有限公司
关于调整公司董事会人数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率和专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-081
北京动力源科技股份有限公司
关于第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议通知于2025年8月18日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年8月26日10:40以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》
5.01审议通过《关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.02审议通过《关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5.03审议通过《关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》
6.01审议通过《关于选举张秀春女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.02审议通过《关于选举许国艺先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6.03审议通过《关于选举陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《2025年半年度报告全文及报告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度报告全文及报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-083
北京动力源科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269号），公司向特定对象发行人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量59,554,140股，发行价格为每股人民币3.14元，募集资金总额为人民币186,999,999.60元，扣除各项发行费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字(2024)第ZB11216号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。
截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年11月4日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币52,942,915.84元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京动力源股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2024]第ZB11228号予以鉴证。
截至2025年6月30日，前述使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年11月13日，公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币5,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为5,000.00万元，该次临时补充流动资金的募集资金尚未到归还期限。
2025年5月19日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3,900.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金金额为3,900.00万元，该次临时补充流动资金的募集资金尚未到归还期限。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金专户部分资金冻结情况
截至本报告披露日，公司开设的募集资金专户中有1,915,802.97元被北京市丰台区人民法院以财产保全的名义冻结。前述被冻结的募集资金占募集资金净额的1.10%，占公司最近一期末经审计净资产的0.53%。被冻结资金占募集资金净额和净资产的比例较低，所涉募集资金账户仅用于募集资金的存放及使用，不属于公司主要经营账户，除被冻结资金外，募集资金专户内的其他资金可以正常使用，不会对公司募集资金投资项目及经营产生重大不利影响。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：北京动力源科技股份有限公司 单位：万元
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证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-078
北京动力源科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度，具体如下：
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上述制度中，《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-080
北京动力源科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
非独立董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期原定于2025年5月20日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事3名。公司于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、非独立董事
2025年8月26召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟提名3人为公司第九届董事会非独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。
二、独立董事
2025年8月26召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推举3人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。
三、其他说明
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件：公司第九届董事会成员候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、阳兵先生，1967年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事。
阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、黄晓亮先生，1980年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券，2015年至2020年先后任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021年8月至2024年8月担任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022年5月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025年1月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。
黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
3、何昕先生，1983年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010年至2014年在东海证券研究所担任研究员；2014年至2015年在东兴证券研究所担任研究员；2015年至2017年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018年至2025年1月在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理。
何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东何振亚先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
独立董事候选人简历：
1、张秀春女士，1973年出生，中国人民大学法律硕士，无境外永久居留权。2001年至2004年任北京三元食品股份有限公司法务部负责人，2004年至2010年任北京高通律师事务所律师、合伙人，2010年至2019年任北京琨腾律师事务所主任、创始合伙人，2019年至今北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
2、许国艺先生，1973年出生，会计学博士，国际注册内部审计师，无境外永久居留权。曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家，天津市国资委外派天津市建筑设计院外部董事，天津市国资委外派天津市海河集团外派董事，天津市审计学会理事；2016年1月至今任天津财经大学会计学院审计系副教授；2022年5月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。
3、陈息坤先生，1962年出生，工学博士，中国电源学会变频电源与电力传动专业委员会秘书长，无境外永久居留权。2002年5月至2006年10月任广东志成冠军集团有限公司副总工程师；2006年11月至2009年12月任精伦电子股份有限公司上海研发中心多轴伺服驱动系统项目经理；2010年至2023年任上海大学机电工程与自动化学院电气工程系教授、博士生导师。
以上独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
(下转199版)
