浙江李子园食品股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：605337 公司简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.40元（含税）。以截至2025年8月25日公司总股本390,101,844股，扣除公司回购专用账户6,945,462股，以此计算共计派发现金红利91,957,531.68元（含税）。占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的95.67%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。2025年半年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
该预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-063
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关事宜公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第三届监事会监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除。《浙江李子园食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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(下转222版)
