深圳市裕同包装科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-040
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会召开日的总股本920,513,500股剔除公司累计回购股份16,572,246股后的股数903,941,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-041
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及其附件的主要情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟对《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》《深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。其中《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东会议事规则》，同时拟将《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》等公司相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。
本次《公司章程》及其附件的修订经公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公司将董事会成员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
此外，公司于2025年7月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，于2025年8月11日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。本次注销完成后，导致公司股份总数减少10,000,053股，公司注册资本减少10,000,053元。因此根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。
以下为《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》的具体修订情况：
二、《公司章程》具体修订情况如下：
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(下转226版)
