新亚制程（浙江）股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
控股股东股份增持计划实施完成事项
自2025年4月11日至2025年5月12日，公司控股股东保信央地的一致行动人上海欧挞科技有限公司和上海华隋实业有限公司以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,197,404股，占公司总股本比例为1.02%。具体内容详见公司于2025年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告》（公告编号2025-030）。
证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-052
新亚制程（浙江）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2025年8月15日以书面形式通知了全体董事，并于2025年8月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
二、审议通过了《2025年半年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
该议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相关条款作出修订，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
同时，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《总裁工作细则》，并制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议制度》《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
该议案无需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司董事会近日工作计划安排等原因，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东会，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东会审议，具体召开时间、地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
2025年8月26日
证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-053
新亚制程（浙江）股份有限公司关于修订《公司章程》、
修订及制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的相关条款作出修订，具体修订情况详见于同日披露的《公司章程修正案》。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的修订作出对比展示，涉及条款序号调整的不再一一列示，修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订及制定部分治理制度
为确保公司相关治理制度符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
■
本次修订及制定的制度已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，其中《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》及本次修订及制定的制度全文于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
2025年8月26日
