广东东鹏控股股份有限公司2025年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
● 2025年半年度经营概况
2025年上半年，面对市场需求承压、建陶行业存量竞争加剧等多重挑战，公司积极应对，通过深耕渠道、价值营销、精益运营和费用精准管控等措施，体系化运营能力和科技创新能力不断增强，推动经营质量稳步提升，多项核心财务指标实现逆势增长。
报告期内，公司实现营业收入29.34亿元，其中，瓷砖大零售渠道收入同比增长5.94%；工程业务采取稳健发展策略，使得营业收入同比略有下滑。公司运营质量及回款能力持续增强，归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长3.85%；经营活动产生的现金流量净额提升至4.37亿元，同比增长92.99%。
公司持续优化渠道结构，深耕零售、整装等优势渠道，依托产品创新、价值营销和深化运营等策略，有效推动了大零售渠道及高价值产品销售增长。上半年，瓷砖大零售渠道收入同比增长5.94%，高值产品收入同比增长19.51%，新建店面133家，重装升级168家。整装渠道通过体系化运营不断突破，凭借品牌实力、优质产品以及完善的服务体系，成功中标2025年贝壳家装瓷砖品类供应商。同时，采取稳健的工程发展策略，房地产战略工程向优质高端项目进行结构化转型，工程毛利率获得提升；深耕企商、酒店和医养等工程专业细分市场，中标多家银行、企业总部及头部酒店管理集团。
报告期内，公司持续深化全价值链精益运营，积极推进降本增效。通过数字化和AI技术，不断提升经营效率；制造成本进一步降低，销售与管理费用率同比下降1.60个百分点。公司财务结构保持稳健，资产负债率为34.11%，较上年末降低2.18个百分点。在市场竞争持续加剧的背景下，公司销售毛利率仍保持稳定，与去年同期基本持平。
在研发创新、绿色发展及社会责任方面，公司获工业和信息化部评为建陶行业唯一的“绿色供应链管理企业”，清远、丰城和重庆三大生产基地入选国家级“绿色工厂”，获评“广东省能效对标工作先进单位”及“中国建筑材料流通协会高质量发展引领者”。公司坚持研发创新，获得“中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖”“建筑材料科学技术进步奖二等奖”“广东省建材行业科学技术奖特等奖”，第四次获得国家级专利奖项“中国专利优秀奖”，并成为行业首家获得《适老化产品认证证书》的企业。公司重视可持续、高质量发展，获得万得（Wind）ESG 评级获行业最高AA级，位列建筑产品行业上市公司前列，并作为联合国全球契约组织（UNGC）“25可持续发展链主联盟”核心成员中唯一的建陶企业，率先启动全国首站活动。
广东东鹏控股股份有限公司
2025年8月27日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-061
广东东鹏控股股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
公司《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
公司《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（〔2025〕6号）及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟调整治理结构，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》和废止《监事会议事规则》，同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记事项。
公司《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-062
广东东鹏控股股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在
损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追加使用部分自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067
广东东鹏控股股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（〔2025〕6号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度修订情况
（一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括：
1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“董事会审计委员会”代替；
2.将“股东大会”调整为“股东会”；
3．将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；
具体制定、修订的制度见下表：
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上述制定、修订的制度已经本次董事会审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表见附件，相关制度全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司其他制度的修改
除本次专门修订的制度外，公司其他管理制度中，若有涉及“监事”“监事会”的条款将自动废止不再适用、“股东大会”表述同步变更为“股东会”，该部分制度的其他条款内容无实质性修改。
二、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件1：广东东鹏控股股份有限公司《股东会议事规则》修订对照表
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附件2：广东东鹏控股股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表
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证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-066
广东东鹏控股股份有限公司
关于调整公司治理结构
并修订《公司章程》、
废止《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（〔2025〕6号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉、废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
公司拟调整治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《广东东鹏控股股份有限公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况包括：
1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“董事会审计委员会”代替；
2. 将“股东大会”调整为“股东会”；
3．将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；
4．在第四章“股东和股东会”补充“第二节 控股股东和实际控制人”；
5．在第五章“董事和董事会”补充“第三节 独立董事”“第四节 董事会专门委员会”；
6. 将第七章“监事会”删除。
具体修订内容详见《广东东鹏控股股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》，除上述内容修订外，其他主要内容不变，原各条款涉及序号的变动相应顺延，修订后的《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经通过公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更备案手续，《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门登记备案为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件：《广东东鹏控股股份有限公司公司章程修订对照表》
附件：《广东东鹏控股股份有限公司公司章程》修订对照表
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证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-068
(下转246版)
