新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-062

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内经营情况概述

1、新签订单情况

报告期内，北京资采信息技术有限公司（以下简称“北京资采”）纳入合并报表范围，剔除北京资采带来的增量业务外，公司原有核心板块（公共安全、网络与数据安全，数字经济等），积极把握行业数字化升级机遇，新签毛利额同比增长80%。其中新疆区域新签订单毛利额较去年同期增长100%以上，疆外区域新签订单毛利同比提升50%以上，公司在FK业务方面取得突破，同时参与某市公安局新一代视频联网平台建设项目成功中标，为业务覆盖该市各区分局以及辐射周边地区奠定了坚实基础。此外，某综合保税区项目的成功中标，进一步巩固自身在经济园区数字化转型领域的行业地位。

2、主营业务数据分析

(1)收入和毛利变化

报告期内，公司实现营业收入7,456.94万元,较去年同期增长13.03%,主要系本报告期北京资采纳入合并范围导致收入上升。在毛利方面，实现毛利3,000.16万元，较去年同期增长16.01%；毛利率达40.23%，较去年同期上升1.03个百分点。从各业务板块来看，智能安防及信息化工程毛利率20.04%，较同期下降4.63个百分点，主要系该业务板块中的软件开发服务等高毛利项目招投标及项目验收推迟，业务占比较上年同期下降。信息安全产品、服务与综合解决方案毛利率为60.76%，较去年同期下降4.03个百分点，主要系测评业务市场竞争加剧，公司在该领域的盈利空间受到一定挤压，导致毛利率较同期有所下滑。其他数字政府及企业服务与综合解决方案毛利率为43.82%，较去年同期增长10.40个百分点，主要系北京资采纳入合并报告范围，公司服务类业务占比提升，进一步优化了业务结构，从而推动该板块毛利率大幅上扬。

（2）期间费用变化

报告期内，公司销售费用和管理费用分别较去年同期增长32.82%和6.63%，主要系北京资采纳入合并范围导致费用增加。若剔除北京资采的影响，公司销售费用和管理费用则分别同比下降11.85%和12.76%。销售费用的降低主要是一方面公司对低产出的营销部门进行调整，另一方面公司去年同期对产品前期能力验证投入较大，本报告期逐渐落单导致销售费用下降。管理费用的减少则主要是管理架构的持续提效和人员成本的优化措施。财务费用同比增长，主要系收购北京资采，并购贷款产生的利息支出，去年同期公司无有息负债。

（3）其他主要变化

报告期内，因长账龄项目回款不及去年同期，导致转回的信用减值损失和资产减值损失较去年同期减少797万元，这一变化使得公司整体亏损较去年有所扩大。为了妥善解决应收款项风险，公司已采取一系列积极措施，加快资金回笼，降低坏账风险，确保现金流的健康以及业务的可持续发展。期后某历史项目已成功回款10,350万元，该笔回款预计将对公司2025年度利润总额产生正面影响，并且进一步改善公司的现金流状况。

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-060

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参与表决董事6人（其中董事岳亚梅女士因被留置，缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会出具了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 关联董事张登、吴正已回避表决

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计261.65万股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备案文件

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-061

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-064

新疆熙菱信息技术股份有限公司关于作废部分

已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“熙菱信息”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023年9月20日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。

（二）2023年9月21日至2023年9月30日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2023年10月9日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023年10月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023年12月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，同意公司本激励计划首次授予的激励对象由30人调整为29人，限制性股票首次授予数量由638.00万股调整为618.00万股，预留限制性股票159.50万股不变，授予总量由797.50万股调整为777.50万股。公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，公司监事会对本次调整事项发表了核查意见。

（五）2023年12月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2023年12月6日为首次授予日，以6.46元/股的价格向29名激励对象授予618.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计54万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次24名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的141万股限制性股票进行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为195万股。

（七）2025年8月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计77.25万股第二类限制性股票。与此同时，决定对本次19名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的184.4万股限制性股票进行作废。综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为261.65万股。

二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的5名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计77.25万股第二类限制性股票。

2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

本激励计划首次授予部分的考核年度为2023-2025年三个会计年度，以公司各年度营业收入或净利润进行考核，每个会计年度考核一次。具体考核目标如下：

■

注：“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

营业收入或净利润实际完成情况对应不同公司层面归属比例，具体如下：

■

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司股东的净利润为-60,552,546.21元，剔除股份支付费用的影响后，未达到上述规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期的归属条件未成就，公司决定对本次19名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的184.4万股限制性股票进行作废。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为261.65万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会影响本激励计划继续实施，对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司 2023年限制性股票激励计划中存在的第二个归属期公司层面业绩考核未达成以及部分激励对象因个人原因离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票应予以作废。因此，同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照相关程序作废该部分限制性股票。

六、法律意见书结论性意见

经审核，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次作废事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

3、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-065

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于财务总监离任的公告

本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监钟仲人先生提交的书面辞职报告，钟仲人先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟仲人先生的辞呈自送达董事会之日起生效。钟仲人先生辞去财务总监职务不会对公司日常运营产生不利影响。

钟仲人先生的原定任期为2024年5月23日至2027年5月22日。截至本公告披露日，钟仲人先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟仲人先生担任公司副总经理及财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对钟仲人先生任职期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长、董事会秘书何岳先生代行财务总监职责。公司将按照相关程序尽快完成财务总监选聘工作。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年8月26日