鞍钢股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-048

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

金额单位：人民币百万元

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内其他重要事项详见公司2025年半年度报告全文。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-049

鞍钢股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议届次：鞍钢股份有限公司2025年第三次临时股东会

2. 会议召集人：本公司董事会

2025年8月26日，本公司第十届第二次董事会批准公司于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司2025年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月19日14:00。

网络投票时间：2025年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年9月16日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

授权委托书见附件1。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

二、会议审议事项

表一 股东会提案编码表

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提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案的具体内容见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第十届第二次董事会决议公告》等。

三、会议登记事项

1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。

2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

3. 登记时间：2025年9月17-18日（9:00-12:00，13:00-16:00）

4. 会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5.会务联系人：高红宇

电话号码：(0412)-8417273

传真号码：(0412)-6727772

电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn

联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编：114021

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件2。

五、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司第十届第二次董事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件1：

授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2025年第三次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：

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特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（签名或法人盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数： 股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议无累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-050

鞍钢股份有限公司

关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了2025年半年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于2025年8月29日（星期五）15:00-16:30在全景网召开2025年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景“投资者关系平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理田勇先生；执行董事、副总经理、总会计师、董事会秘书李景东先生；独立非执行董事胡彩梅女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月28日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

鞍钢股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-047

鞍钢股份有限公司

第十届第二次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月11日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室召开第十届第二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2025年半年度报告》及其摘要。

《鞍钢股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要刊登于2025年8月27日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《聘任田勇先生为公司总经理的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任田勇先生为公司总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，田勇先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司总经理的任职资格。田勇先生简历见附件。

议案三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《提名田勇先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

根据提名委员会建议，董事会现提名田勇先生为第十届董事会执行董事候选人。任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满为止。田勇先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案将提交公司临时股东会审议批准。

议案四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事李景东先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2025年8月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

议案五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案》。

为进一步优化公司产业布局，整合业务资源、强化核心区域市场主导地位，完善全国销售网络布局，提升资源配置效能，批准公司注销宁波鞍钢国际贸易有限公司。

议案六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书〉的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，董事会批准审计与风险委员会（监督委员会）名称变更为审计与风险委员会，并对《审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

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作出上述修订后，《审计与风险委员会职权范围书》中后续条款序号相应依次顺延。

该议案已经过公司审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《审计与风险委员会职权范围书》。

议案七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈提名委员会职权范围书〉的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《提名委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

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该议案已经过公司提名委员会审议通过。

具体内容详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《提名委员会职权范围书》。

议案八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈薪酬与考核委员会职权范围书〉的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《薪酬与考核委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

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该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《薪酬与考核委员会职权范围书》。

议案九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订〈战略委员会职权范围书〉的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，对《战略委员会职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

■

该议案已经过公司战略委员会审议通过。

议案十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月19日下午两点在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见2025年8月27日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件

田勇先生简历：

田勇先生，出生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。现任公司党委副书记、鞍山钢铁集团有限公司党委副书记。田勇先生于2000年毕业于清华大学热能动力工程专业，取得工学学士学位；2001年获得清华大学动力工程及工程热物理专业硕士学位；2005年获得清华大学动力工程及工程热物理专业博士学位。田勇先生曾任鞍钢股份炼钢总厂厂长、党委副书记，鞍钢集团朝阳钢铁有限公司董事、总经理、党委副书记，鞍山钢铁集团有限公司党委常委，鞍钢股份有限公司党委常委、董事、副总经理，鞍钢集团有限公司战略规划部副总经理、鞍钢集团有限公司战略规划部总经理，凌源钢铁集团有限责任公司董事等职务。

田勇先生目前持有9.9万股公司A股股票，除上述情况外，田勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，田勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。