江苏联环药业股份有限公司

(上接301版)

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除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《公司章程》修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订后的《公司章程》将提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效，修订后的《公司章程》请参见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2025年第一次修订）。

本制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。

四、相关治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度同步进行修订。具体情况如下：

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具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关制度。

上述第2-8项制度的修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效。其他相关治理制度经董事会审议通过后即生效实施。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-067

江苏联环药业股份有限公司

关于全资子公司对外投资进展

暨完成工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次对外投资事项概述

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联环药业”）于2025年5月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司扬州联环投资有限公司（以下简称“联环投资”）拟以自有资金7,038.00万元人民币收购成都市川通发企业管理有限公司（以下简称“川通发”）、阳雨宪、龙小兰所持有的四川龙一医药有限公司（以下简称“龙一医药”）51%股权。具体内容详见公司于2025年5月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。

二、本次对外投资事项进展

截至本报告披露日，公司已取得有权上级单位同意本次交易的批准文件及国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕453号），龙一医药已经办理完成工商变更登记，并取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：四川龙一医药有限公司

统一社会信用代码：91510114064331343H

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴文格

注册资本：5,100.00万元人民币

成立日期：2013年04月08日

注册地址：彭州市致和镇健康大道198号8栋5层503、504号、6层603、604号

经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；日用百货销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；金属制品销售；食品用洗涤剂销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；塑料制品销售；卫生用杀虫剂销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；服装服饰零售；会议及展览服务；纸制品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；农副产品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；装卸搬运；国际货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次工商变更完成后，龙一医药股权结构如下：

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三、备查文件

1、《联环集团2025年第三次董事会决议》；

2、《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕453号）；

3、《四川龙一医药有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-061

江苏联环药业股份有限公司

第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届监事会第五次临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会监事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《〈公司2025年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：

1、《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司此次因增加《证券时报》为指定信息披露媒体与取消监事会，结合公司实际情况修订《公司章程》相关条款，并废止《监事会议事规则》，符合《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，同意将相关修订提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：

为保证公司本次科技创新债顺利发行，支持公司发展，公司控股股东联环集团为向公司发行科技创新债事项提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，符合相关法律法规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）

（四）审议通过《关于新增关联方及2025年度日常关联交易预计事项的议案》

监事会认为：

公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于新增关联方及2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-064）。

（表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-063

江苏联环药业股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）拟为公司发行科技创新债券提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过人民币50,000万元，该担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

●截至本公告披露日，联环集团及其控股子公司对公司（包含公司合并范围内子公司）提供累计担保的金额为14,000万元人民币，以上均无逾期担保的情形。

一、交易概述

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，联环药业拟注册发行50,000万元科技创新债券，基础品种为中期票据，期限不超过3年，由公司控股股东联环集团为本次发债提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。

因联环集团持有本公司39.90%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

联环集团为公司控股股东，其实际控制人为扬州市人民政府国有资产监督管理委员会，基本情况如下：

关联方名称：江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：许可项目：保健食品销售；药品生产；药品零售；药品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品批发；兽药经营；化妆品生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：扬州市广陵区文峰路21号。

一年又一期财务数据：

单位：万元 币种：人民币

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三、担保的基本情况

单位：万元 币种：人民币

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截至本公告披露日，联环集团及其控股子公司对公司（包含公司合并范围内子公司）提供累计担保的金额为14,000万元人民币，以上均无逾期担保的情形。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是控股股东为公司向银行借款提供连带责任保证担保，控股股东为本公司提供财务支持，未收取任何费用，本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的持续经营能力。

五、该关联交易对上市公司的影响

控股股东联环集团为公司发行科技创新债事项提供连带责任保证担保，系保证本次科技创新债顺利发行，为支持公司发展的行为，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，且不存在反担保，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，并出具审核意见如下：公司控股股东联环集团为公司发行科技创新债事项提供无偿关联担保，系保证本次科技创新债顺利发行，有利于公司生产经营活动正常进行，联环集团为公司提供的担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开了第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事夏春来先生已对该议案回避表决。

3、监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开了第九届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联监事遇宝昌先生、王春元先生已对该议案回避表决。经审议，监事会认为：为保证公司本次科技创新债顺利发行，支持公司发展，公司控股股东联环集团为公司发行科技创新债事项提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，符合相关法律法规的规定，同意将该事项提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-064

江苏联环药业股份有限公司

关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于2025年4月3日召开公司2025年第一次独立董事专门会议、2025年4月16日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议及2025年5月9日召开公司2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司及子公司与非同一控制下关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《联环药业关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-018）。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度的情况及审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次临时会议审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决，与会非关联董事一致同意通过该项议案。本次新增日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第九届监事会第五次临时会议，审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事遇宝昌先生、王春元先生回避表决。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）海南昕泰医药有限公司

法定代表人：杨晓

注册资本：500万元人民币

住所：海南省洋浦经济开发区金洋路浦馨苑6号楼六层603房

经营范围：一般经营项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；生物基材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；化妆品批发；合成材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：药品批发；药品进出口；药品生产；货物进出口；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；新化学物质进口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；药用辅料销售；药品委托生产；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（许可经营项目凭许可证件经营）

与公司的关联关系：海南昕泰医药有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将海南昕泰医药有限公司作为关联方进行管理。

（二）辉县市彩印包装厂

法定代表人：李海菊

注册资本：50万元人民币

住所：辉县市城关镇吕巷村

经营范围：包装装潢印刷加工。

与公司的关联关系：辉县市彩印包装厂系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将辉县市彩印包装厂作为关联方进行管理。

（三）新乡市大东彩印有限公司

法定代表人：李海菊

注册资本：180万元人民币

住所：河南省新乡市辉县市产业集聚区城西园区4、5号厂房

经营范围：包装装璜印刷。

与公司的关联关系：新乡市大东彩印有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将新乡市大东彩印有限公司作为关联方进行管理。

（四）辉县市杏林大药房有限公司

法定代表人：李东红

注册资本：50万元人民币

住所：河南省新乡市辉县市苏门大道银河国际小区1号楼东北角

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、化妆品、日用百货、纸制品、消毒灭菌用品、洗涤用品、保健食品、预包装食品兼散装食品销售、企业管理咨询服务。

与公司的关联关系：辉县市杏林大药房有限公司系本公司同一控制下企业的关联企业，现基于审慎性原则及实质重于形式考虑将辉县市杏林大药房有限公司作为关联方进行管理。

（五）江苏联环颐和堂中药有限公司

法定代表人：于世庆

注册资本：6,765.31万元人民币

住所：扬州高新技术产业开发区怡康路17号

经营范围：药品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；茶叶制品生产；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；包装材料及制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与新增关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：

1、关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《联环药业2025年第二次独立董事专门会议决议》；

（二）《联环药业第九届董事会第十四次临时会议决议》；

（三）《联环药业第九届监事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-060

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第十四次临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《〈公司2025年半年度报告〉及其摘要》

《公司2025年半年度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业2025年半年度报告》、《联环药业2025年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过《关于增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟增加《证券时报》为指定信息披露媒体，根据新《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并废止《监事会议事规则》。鉴于上述原因，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于增加制定信息披露媒体、取消监事会并修订《公司章程》暨部分治理制度的公告》（公告编号：2025-062）

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况修订部分公司制度。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关制度。

本议案部分制度尚需提交公司股东会审议。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交股东会审议。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事夏春来先生回避表决）

（五）审议通过《关于新增关联方及2025年度日常关联交易预计事项的议案》

公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司及控股子公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于新增关联方及2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-064）。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事夏春来先生、钱振华先生、牛犇先生、涂斌先生回避表决）

（六）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告的议案》

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案及半年度评估报告》（公告编号：2025-065）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月15日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述部分议案。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月27日

(下转303版)