南京麦澜德医疗科技股份有限公司

■

■

■

■

■

■

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，“公司章程”替换为“本章程”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订的《公司章程》事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

三、修订及新增公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况对部分公司治理制度进行梳理和修订，具体情况如下：

■

上述拟修订及新增的制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，部分修订、新增的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《股东会议事规则》《股东会累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-034

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

(下转327版)

(上接325版)