广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东
大会的通知

(上接334版)

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-052

广东迪生力汽配股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 14点30分

召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司将于2025年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1,议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

(四)通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四

广东迪生力汽配股份有限公司

联系电话：0750-5588095

传 真：0750-5588083

(五)登记时间：2025年9月9日、2025年9月10日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-049

广东迪生力汽配股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-051

广东迪生力汽配股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，结合公司实际情况及未来战略规划，对组织架构进行调整和优化。

本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构详见附件。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

■

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-048

广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

具体表决结果如下：

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03《审计委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.04《提名委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.05《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.06《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.09《募集资金管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.11《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.12《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.13《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.14《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.15《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.16《累积投票制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.17《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.18《子公司管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.19《总经理（经理）工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.20《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.21《市值管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.22《融资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.23《投资者接待工作管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.24《突发事件应急处理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.25《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.26《证券投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.27《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.28《财务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.29《内部审计管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.30《重大资产处置管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.31《内部控制评价制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.32《董事离职管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.33《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.34《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.35《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年8月27日