宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
2025-08-27
来源：上海证券报
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-091
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第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2025年8月22日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年8月22日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2025年8月26日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
审议《关于制定〈宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制度〉的议案》
议案内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《高级管理人员离任审计制度》。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
