上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

(上接366版)

附表2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

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注：截至2025年06月30日，全球总部及创新与产业化基地项目仍在建设期，因此尚未产生收益

附表2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(续)

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(续)

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证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-033

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份）派发现金红利13.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 鉴于公司于2024年及2025年上半年分别实施了股份回购，公司本次利润分配实施差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司2024年年度股东大会授权，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，无需再次提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表期末可供分配的未分配利润为1,357,163,676.39元人民币。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额。截至2025年7月31日，公司总股本为123,262,117股，其中，公司回购证券专用账户的股份数量为2,178,271股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为121,083,846股，以此计算公司拟派发现金红利总额为157,408,999.80元（含税）。2025年1月1日至2025年6月30日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份金额为79,408,953.81元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计236,817,953.61元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为75.26%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计157,408,999.80元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至实施本次权益分派股权登记日登记的公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次中期利润分配方案已经公司2024年年度股东大会授权，并由董事会具体制定。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次2025年半年度利润分配预案。

（二）监事会意见

2025年8月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。

（三）股东大会意见

2025年4月18日召开的2024年年度股东大会已授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施，无需股东大会再次审议。

三、相关风险提示

本次半年度利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-031

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2025年8月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2025年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2025年上半年的整体经营情况。

（2）公司2025年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2025年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025年半年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及要求，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

监事会认为：为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及新增公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-035

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于参加2025年半年度科创板医疗器械

及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月17日 （星期三） 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年09月10日 （星期三） 至09月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@endovastec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月17日 （星期三） 15:00-17:00参与2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点、召开方式

（一） 会议召开时间：2025年09月17日 （星期三） 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

公司董事兼总经理朱清博士；独立董事叶小杰先生；治疗方案推广副总裁刘昊先生；副总经理兼董事会秘书邱根永先生；财务高级总监李春芳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月17日 （星期三） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月10日 （星期三） 至09月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@endovastec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-38139300

联系邮箱：irm@endovastec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日