浙江中科磁业股份有限公司

(上接377版)

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除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款的主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商登记、章程备案等事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-024

浙江中科磁业股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月；将“研发中心及辅助设施建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。本次募投项目延期事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币91,258.00万元，扣除保荐及承销费用71,704,150.94元(不含增值税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为824,827,137.88元。

公司首次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目历次变更情况

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于2023年8月16日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》等议案，将原募投项目“年产6,000吨高性能电机磁瓦及年产1,000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”；投资金额变更为82,385.64万元，其中，拟使用募集资金69,639.41万元（其中超募资金41,081.45万元），剩余不足部分将通过自有资金补足；项目实施地点变更为东阳市高铁新城五一科创谷。具体内容详见公司2023年8月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的公告》等公告。

公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年12月27日经2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》。对原“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资总额及募集资金投入金额。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》等公告。

（三）募集资金实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币82,482.71万元，其中超募资金总额为45,924.75万元。截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

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注1：上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。

注2：已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额未包含在上表累计已投入金额中。

二、本次募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”及“研发中心及辅助设施建设项目” 达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目达到预定可使用状态日期如下：

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三、本次募投项目延期的具体原因

公司董事会和管理层积极推进项目建设的相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但因项目建设前期规划设计等审批流程较长，基础配套设施建设进度较原计划存在一定差异，项目建设整体工程进度不及预期，导致项目完工进度相应延后。经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月；将“研发中心及辅助设施建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、本次部分募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定：募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%情形的，上市公司应当对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“研发中心及辅助设施建设项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性及可行性

在行业技术和市场需求快速变化的背景下，提升研发实力已成为企业发展的关键。经过多年发展，公司业务规模迅速扩张，产品应用领域持续拓展，现有研发环境已难以支持日益增长的研发需求。因此，公司计划引进先进研发设备、新建研发中心及辅助设施。项目成功实施后，一方面有助于创造更加人性化、专业化的管理、研发环境，吸引行业内更多的优秀研发人才；另一方面有助于为公司提供更专业、更集中的研究平台，优化人力资源和研发资源配置，提升研发效率与创新水平，为公司长期可持续发展奠定基础。

公司经过多年的潜心培育与发展，现已组建了一支行业知识深厚、研发经验丰富、创新意识较强的研发技术团队，并经过长年不懈努力在永磁材料制备和应用领域取得了多项技术突破，可以为研发中心的发展提供技术保障。

（二）项目预计收益

项目完成后，公司将具备更强的研发能力，从而提升产品竞争力和市场占有率。项目本身不直接创造经济收益，但其技术成果转化有望提高公司的整体盈利能力。

（三）重新论证结论

公司认为“研发中心及辅助设施建设项目”的建设符合公司长远战略规划和技术升级需求，具有持续的必要性与可行性。公司决定延长项目实施期限，确保项目质量与成效最大化。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）监事会意见

公司于2025年8月25日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，公司本次募投项目延期系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司募投项目延期的核查意见；

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-023

浙江中科磁业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,215万股，发行价格为41.20元/股，募集资金总额为912,580,000.00元，扣除不含增值税发行费用87,752,862.12元后，募集资金净额为824,827,137.88元。上述募集资金已于2023年3月29日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

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截至2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入538,954,854.49 元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入393,945,628.33元，本年度对募集资金投资项目投入145,009,226.16元。截至2025年6月30日，募集资金余额为322,631,289.19元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司经2024年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于2024年7月8日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于2024年12月27日与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

1、活期存款账户：

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2、理财产品账户：

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3、理财产品专用结算账户：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，在使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。本次额度生效后，公司第二届董事会第十六次会议审议通过的部分闲置募集资金现金管理额度将自动失效。

本报告期内，公司共取得现金管理收益186.24万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司以闲置募集资金投资的理财产品中尚有29,000.00万元未到期。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币82,482.71万元，其中超募资金总额为45,924.75万元。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为69,639.41万元，其中使用超募资金41,081.45万元。本次募投项目变更后，将使用剩余超募资金4,843.30万元永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司超募资金使用情况详见附表1。

（八）使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司制定了使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程，保证公司使用募集资金等额置换的时候不违反募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。

截至2025年6月30日，公司使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换合计15,345.95万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查及保荐机构定期核查，2025年半年度公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付的首次公开发行募集资金投资项目资金时，存在以下错误：

（1）2025年1月，由于工作人员支出金额统计错误，多置换了募集资金专户的资金合计40.50万元。针对上述情况，公司已于2024年3月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额已在2025年3月抵减，不影响2025年半年度募集资金项目投入金额。

（2）2025年1-2月，由于工作人员操作失误，误用募集资金专户的资金合计67.19万元置换支付了非募投项目支出的银行承兑汇票。针对上述情况，公司已于2024年4月在后续应置换的募集资金金额里抵减了该部分资金。该部分金额已在2025年4月抵减，不影响2025年半年度募集资金项目投入金额。

公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，2025年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币万元

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注1：本金额不含使用理财收益及利息收入部分。

注2：公司将原募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”。

注3：截至2025年6月30日，募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”仍处于建设期，已实现部分效益，目前产能尚未充分释放。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

单位：人民币万元

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证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-019

浙江中科磁业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。本次修订后，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会同意授权管理层及具体经办人办理工商登记变更、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

董事会认为：为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订，并新增部分制度。逐项表决情况如下：

5.01 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.09 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12 审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.15 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.16 审议通过《关于修订〈防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.18 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.19 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.20 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.21 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.22 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.23 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.24 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.25 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.26 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.27审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.28审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

议案5.27已经公司薪酬与考核委员会审议通过；议案5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.10、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.27尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中议案5.13、5.14并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会认为： 同意公司于2025年9月12日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-020

浙江中科磁业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-026

浙江中科磁业股份有限公司

关于2025半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2025年半年度各项资产减值准备935.94万元。计提资产减值准备的明细如下：

单位：万元

■

注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年半年度对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失421.50万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2025年半年度资产负债表日，公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失514.44万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司截至2025年6月30日计提各项资产减值损失合计935.94万元，减少公司2025年半年度合并报表利润总额935.94万元。本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。

四、公司对本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》等规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2025年半年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-027

浙江中科磁业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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