中国中材国际工程股份有限公司
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此外，《公司章程》及其附件将全文“股东大会”调整为“股东会”并删除监事会和监事相关内容，经上述修订后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号作相应的调整。同时，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容，并废止《监事会议事规则》。
本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准与备案，最终以市场监督管理部门核准备案为准。
修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-053
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。
公司2025年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-054）。
《中国中材国际工程股份有限公司章程》（2025年第二次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司股东会议事规则》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》（2025年第一次修订）见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（2025-056）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-055
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。
监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》(2025年修订)《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年半年度报告后，确认:
1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。
同意公司取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十七日
(上接381版)
