宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
（上接383版）
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除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除前述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理工商变更及登记所需的所有相关手续。
特此公告
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2025年8月27日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-036
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开职工代表大会，选举张文昌先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张文昌先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025年8月27日
附：职工代表董事简历
张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研董事长等职。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-037
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2025年
半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间 ：2025年10月10日 （星期五） 15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式 ：上证路演中心网络互动
4、投资者可在2025年09月25日 （星期四） 至10月09日 （星期四）前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月10日 （星期五） 15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间 ：2025年10月10日 （星期五） 15:00-16:00
2、 会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：罗力成
总经理：张文昌
董事会秘书兼代行财务负责人：张勇
独立董事：余卓平、陶胜文、万伟军
保荐代表人：罗傅琪
四、投资者参加方式
1、投资者可在2025年10月10日 （星期五） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年09月25日 （星期四） 至10月09日 （星期四）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱slpt@sheng-long.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：张勇、王萍
电 话：0574-88167898
邮箱：slpt@sheng-long.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025年8月27日
