武汉港迪技术股份有限公司

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注：截至2025年6月30日，用于补充流动资金的募集资金累计已投入金额超过原募集资金承诺投资总额，超过部分为补充流动资金存放于专用账户中所产生的利息。

2、部分募投项目内部投资结构调整情况

①港迪技术生产制造基地建设项目

单位：万元

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②港迪技术研发中心建设项目

单位：万元

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③全国销服运营中心建设项目

单位：万元

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（二）本次调整募投项目实施地点的具体情况

公司募投项目中的“全国销服运营中心建设项目”，拟建设武汉、北京、上海、广州、成都、西安、沈阳等地的销服运营网点，其中在武汉市江夏区大桥产业园红旗村新建园区内建设总部销服运营中心。为更好地响应客户需求、扩大销售和服务范围，新设立海外事业部、海南分公司、上海分公司、深圳分公司，以及天津、重庆、南昌等办事处，销服运营中心总部地点不变。

本次新增销服运营网点是为满足公司的整体规划和合理布局的需要做出的审慎决定，不构成募投项目的实质性变更，符合公司主营业务发展方向。

三、对公司的影响

本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的实际投向、募集资金拟投入总金额和实施主体，亦不会对公司生产经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

董事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

监事会认为：公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点是公司根据客观情况作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。全体监事一致同意《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

独立董事认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点，是符合公司实际情况以及未来发展战略做出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。独立董事一致同意《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的议案》。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和规划，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点事项无异议。

六、备查文件

（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

（四）中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点的核查意见。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-039

武汉港迪技术股份有限公司

关于调整董事会人数暨修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日分别召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 调整董事会人数的情况

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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