新华网股份有限公司

(上接17版)

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除上述条款修订外，原《公司章程》“第七章监事会”章节删除，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述修订外，其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、公司治理制度修订情况

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合《公司章程》修订的实际情况，公司修订和制定部分公司治理制度。具体修订情况如下：

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《监事会议事规则》已废止，上述修订和新增的制度全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-047

新华网股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点50分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席2025年第一次临时股东大会的股东应于2025年9月10日（星期三）17：00前在办公时间（上午8:30－11:30、下午1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

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注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月10日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（三）登记时间：2025年9月10日（星期三）上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

（四）登记地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦新华网股份有限公司

联系部门：董事会办公室

邮编：100031

联系人：秦路、张静宇

联系电话：010-88050888

传真：010-88050888

邮箱：xxpl@news.cn

本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新华网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-043

新华网股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于2025年8月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新华网股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

同意《新华网股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2025年半年度报告》及《新华网股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新华网股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《新华网股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》。公司因2024年度权益分派事项，向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，公司总股本增至674,738,168股。公司拟对注册资本进行变更，注册资本由519,029,360元变更为674,738,168元。

因注册资本变更、监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同意《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》，并授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定，及时办理取得涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，向北京市市场监督管理局办理营业执照及章程备案手续并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《新华网股份有限公司章程》。

（四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东会议事规则》。

（五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司总裁工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司独立董事工作制度》。

（九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》。

（十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司对外担保管理制度》。

（十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司对外投资管理制度》。

（十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》。

（十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度》。

（十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

（十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

（十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司内部审计工作制度》。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司募集资金管理制度》。

（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露管理制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（三十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司累积投票制实施细则》。

（三十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。

（三十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

（三十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号--市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《新华网股份有限公司市值管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三十四）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（三十五）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

（三十六）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（三十七）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月12日14:50在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-045

新华网股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016年至2024年，公司累计已使用募集资金706,950,557.59元，尚未使用募集资金总额为672,935,128.51元，手续费支出54,455.08元，实现理财收益及利息收入187,038,567.47元，截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户内余额859,919,240.90元。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额为人民币822,080,730.57元。明细如下表：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

单位：元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

上述事项已经2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2024年10月28日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

■

3、董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析与说明

公司使用闲置募集资金购买的定期存款和七天通知存款，收益类型为保本固定收益型和保本保证收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在募集资金受限等重大风险情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

4、公司为确保资金安全所采取的风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型，在理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年4月24日和2025年6月18日，分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新华网在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见《新华网股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，公司在原募投项目实施地点“北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦4至7层、10层、15A层及北京市西城区莲花池东路16号的天宁1号文化科技创新园第33幢、35幢、36幢”基础上新增实施地点“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场地”。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见《新华网股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：截至2024年12月31日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

注2：截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注3：截至2025年3月31日，成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态；2025年4月24日和2025年6月18日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。