江苏亚威机床股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年1月20日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行数量128,235,074 股股票。2025 年 1 月 20 日，公司与认购对象扬州产业投资发展集团有限公司签署了《江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》，扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东。2025年2月10日公司召开的2025年度第一次临时股东大会审议通过了上述董事会议案，本次交易尚需相关国资监管部门批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

江苏亚威机床股份有限公司

法定代表人：冷志斌

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-041

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月26日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

《2025年半年度报告》刊载于2025年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）刊载于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2025年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）刊载于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-045）刊载于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-042

江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月26日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2025年半年度报告无异议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○二五年八月二十八日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-044

江苏亚威机床股份有限公司关于

2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备的情况

（一）计提的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年6月30日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

（二）计提的资产范围和总金额

经公司及子公司对截至2025年6月30日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期间2025年1月1日至2025年6月30日，具体明细如下：

■

（三）计提的确认标准和方法

1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备已在公司2025年半年度财务报告中反映，减少公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润14,070,087.20元。

三、履行的审议程序

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2025年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明；

3、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二五年八月二十八日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-045

江苏亚威机床股份有限公司关于继续

以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体内容详见刊载于2024年6月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2024-023）。

在贷款到期后，公司拟继续向中国进出口银行江苏省分行申请总额不超35,000万元人民币贷款，并以公司自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下表所示：

■

截止2025年6月30日，上述资产的账面净值为3.46亿元，占公司最近一期经过审计总资产的7.52%。

除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

二、审批决策程序

上述事项已经公司2025年8月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司与中国进出口银行江苏省分行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次抵押部分自有资产向银行申请贷款主要用于助推公司出口业务的增长，有利于公司国际市场的拓展，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日