北京亚康万玮信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-071

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：1 变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

2变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）董事会换届选举

公司于2025年5月21日召开第二届董事会第二十四次会议、2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，均审议通过了董事会换届选举的议案，选举产生了公司第三届董事会成员，3名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会。并于2025年6月6日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第三届董事会董事长、选举公司第三届董事会各专门委员会委员等相关议案。具体内容详见公司2025年6月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）2024年年度权益分派

公司实施了2024年年度权益分派方案：公司以总股本86,775,675股扣除已回购股份646,000股后的86,129,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利10,335,561.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司2025年6月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。

（三）选举公司法定代表人

鉴于公司法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议， 董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公司法定代表人。具体内容详见公司2025年6月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

法定代表人：王丰

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2025年8月28日