辰欣药业股份有限公司
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-046
辰欣药业股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月2日(星期二)上午9:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月2日(星期二)上午9:30-11:30举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度暨现金分红的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月2日(星期二)上午9:30-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事王唯佳女士及证券部工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月2日(星期二)上午9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次半年度业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙 伟
电话：0537-2989906
邮箱：cxyy@cisenyy.com
六、其他事项
本次公司组织的2025年半年度业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-038
辰欣药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025年8月17日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审阅了公司编制的2025年半年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、真实的反映公司2025年半年度实际生产经营情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,473,079,131.86元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.188元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本452,754,129股，以此计算共计拟派发现金红利85,117,776.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）的比例为37.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
鉴于《公司法》已于2024年7月1日正式施行，为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行全面修订，主要修订内容为：
（1）明确公司不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员。
（2）新增“控股股东和实际控制人”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权。
（3）公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
（4）同步修订《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，因公司不再设立监事会及监事，原《公司章程》的附件《监事会议事规则》相应废止。
（5）根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作相应文字性修订，例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。
（6）因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》中原条款序号（包括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。
本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理管理制度的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》
为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分治理相关管理制度进行修订并制定相关新制度，具体明细如下表：
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上述表格中序号1-12项制度尚需提交公司股东大会审议。修订、制定后的制度全文详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理管理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司结合所在行业发展状况，对2024年“提质增效重回报”行动方案出具了评估报告，并编制了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。经董事会审议，认为可以全面、客观、真实的反映公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》之日起解除职务。在解除职务之前，公司监事仍将依法继续履行监事职务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司相关治理管理制度的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》
公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理办法》等相关规定。因此，董事会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2025年9月16日（周二）下午13:30在公司办公楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。
关于股东大会会议的时间、地点、议程和相关议案等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会专门委员会证明文件
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-039
辰欣药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第九次会议于2025年8月27日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2025年8月17日以电子邮件、EM系统、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司制定了2025年度中期利润分配（半年度利润分配方案）的相关方案。
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,473,079,131.86元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.188元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本452,754,129股，以此计算共计拟派发现金红利85,117,776.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）的比例为37.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司已于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会全权办理2025年度中期利润分配（半年度利润分配方案）相关事宜，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于公司不再设立监事会及监事的议案》之日起解除职务。在解除职务之前，公司监事仍将依法继续履行监事职务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于不再设立监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理管理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
监事会
2025年8月27日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-041
辰欣药业股份有限公司
2025年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每10股派发现金红利1.88元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期分红事项授权的要求，2025年半年度利润分配方案无需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,473,079,131.86元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.188元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本452,754,129股，以此计算共计拟派发现金红利85,117,776.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）的比例为37.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会的授权情况
2025年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》。
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 。
本次半年度利润分配方案未超出公司股东大会的授权范围。
（三）监事会意见
监事会认为，公司提出的2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次2025年半年度利润分配方案。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年8月27日
