南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：1 公司前十名股东中存在回购专户，截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户合计持有公司股份7,421,368股，占公司总股本的0.87%。“前十名股东持股情况”及“前十名无限售条件股东持股情况”中已剔除回购专户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

■

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-039

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月13日以微信方式发出，会议于2025年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-041）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

2、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请南京银行南京分行20,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

5、关于《公司召开2025年第二次临时股东大会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-043）刊登于2025年8月28日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-040

南通江海电容器股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以微信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知》。本次会议于2025年8月26日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席乐德美女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议并通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为报告期内公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《公司法》的相关规定对监事会的设置进行调整并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-043

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议决定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2025年9月16日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、出席对象：（1）于2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

以上审议事项内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、以上提案特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

注2、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要逐项表决的提案。

注3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中议案会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 会议登记事项：

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：2025年9月11日一9月12日9：00-16：30。

3、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、 会议联系方式：联系人：王汉明、潘培培；联系电话：0513-86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513-86571812；邮编：226361。

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》；

《第七届监事会第四次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362484。

2、投票简称：“江海投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2025年9月16日召开的南通江海电容器股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：

1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2025年9月12日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-042

南通江海电容器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《南通江海电容器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

附件

章程修改对照表

■

■

■■

■

■

(下转78版)