山西高速集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-20

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-19

山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2025年8月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。

该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

2.审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

4.审议通过《关于修订〈所属企业章程管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议；

2 .公司董事会审计与风控委员会会议纪要；

3 .公司董事会薪酬与考核委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025年8月27日