新疆八一钢铁股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600581 公司简称：八一钢铁

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-045

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯方式于2025年8月27日上午10:00召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经审议，公司监事会认为：

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025年8月28日

● 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-047

新疆八一钢铁股份有限公司

关于2025年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将2025年半年度的主要经营数据公告如下：

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特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-044

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。

详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（三）批准《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》

详见2025年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》（临2025-046）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-046

新疆八一钢铁股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，践行“以投资者为本”的核心理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦钢铁主业，持续提升经营能力

2024年，是实施“十四五”规划的关键一年，是充满机遇与挑战的一年。面对充满复杂性与不确定性的外部环境，公司的生存和竞争力面临严峻挑战，在这样的大背景下，公司全面贯彻落实新型经营责任制，围绕提升价值创造能力、变革创新，坚定不移推动绿色低碳高质量发展转型。以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，团结带领广大干部职工上下同欲、主动求变、加紧“冬练”，全面对标找差，推进算账经营、精益管理，追求价值创造，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展。

2025年，公司坚持以“四化”“四有”和算账经营为指引，坚持市场驱动、经营驱动，要以“活下去”的心态调整好心态和定位，切实提升体系能力、制造能力、精益管理能力，全面对标找差、深挖主要矛盾和关键问题，以解决问题和创造价值为导向，统筹策划、狠抓落实，全面增强市场竞争能力，打赢扭亏增盈攻坚战。

（一）加快产品结构转型升级，提升核心竞争力。加大迭代升级力度和步伐，加快SPCC-MC、Q370R、Q550、Q690、Q500MD/ME、Q420NH等石油化工、水利工程、光、电、绿色清洁能源配套支撑材料的开发和稳定供应。充分发挥西北技术中心作用和资源优势，着重推进板材生产基地和长材生产基地的技术研发工作。新产品开发方面，在满足市场和用户需要，快速开发出新产品的基础上，更要关注新产品的成本、质量、交付和需求量。批量、稳定、低成本是经营的基本法则。新产品开发也要瞄准这些要求，从产品开发初始阶段，就要强化一贯制管理，从技术、工艺、成本、质量、交付各个环节细化产品设计、管理和运营。

（二）强化质量管理，全面提升质量水平。强化一贯制质量管理，建立覆盖各产线从原燃料到产品全过程管理体系。要全面加强大宗原辅料，备件材料的质量验收把关，加强各类物资进场质量验收和数量计量确认，这是全体员工共同责任。全流程梳理质量难点、关键控制点，持续优化关键过程达标率、Cpk控制能力。以双精度管理为切入点，建立设备功能精度与工艺精度的对应关系，加强与质量稳定相关的设备功能精度管理。

（三）深耕新疆，开拓西藏、中亚市场，努力开发新产品、新市场、新用户。强化近地化销售策略，深入挖掘疆内项目需求，加强市场分析及信息化平台建设，实施定制“一户一策”营销策略，配套提供“ɑ”服务，以增强疆内重点项目市场占有率，确保疆内+河西走廊一带资源投放占比超过90%，向“近地化”要效益。加强产品开发和市场开拓，替代疆外产品进疆，加大石油化工、煤炭煤电煤化工、新能源、锌铝镁、高强风电钢等品种开发力度，满足市场和用户需求。

（四）强化战略资源管控，提高资源保障能力。充分发挥新疆的区位、能源资源优势，加快资源开发力度，统筹进口资源，加大上下游煤、焦、铁料的掌控力度。加强供应商管理，提高直供比例，对优质供应商进行鼓励，促进采购成本降低。

二、以技术创新增效，激活新质生产力动能

（一）推动高效化发展，全面提升效率。面对行业长周期下行态势及严峻市场形势，加快关键工序、核心设备高效化技术创新和更新改造，通过技术创新和管理变革，极致提高资产效率、资金效率、人事效率、资源与能源利用效率。强化精益、算账、对标等举措，精准完善关键经营指标，提升重点产品市占率，以创新驱动产品附加值增长，实现效益与效率双提升。

（二）坚持在算账经营的前提下，持续推进2500立方米HyCROF商业化示范项目。根据市场以及2500立方米HyCROF商业化示范项目生产运营情况，动态调整2500立方米HyCROF开炉方案，努力实现高炉固体燃料比下降30%、减碳18%的工艺技术能力，进一步提速大中型高炉富氢冶炼技术推广。

（三）持续推进智慧化钢厂建设。加快信息化项目推进，赋能制造过程数字化转型升级，提升公司核心竞争力。推进宝罗机器人上岗，消灭“3D”岗位，重点推进以用户为中心的数据要素流通共享及数据价值创造，以提质升级、降本增效、绿色安全为最终目的，夯实数字化转型基础，深化数字技术赋能应用，强化软硬协同，完善支撑保障体系，以产业数字化驱动全产业链业务变革，提升公司核心竞争力。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司将严格依照相关规定，按时、准确披露定期报告、重大事项等信息，保证投资者能够及时获取公司资料。积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。坚定投资者信心，维护公司股价稳定，保障投资者的权益。

四、完善公司治理体系，提高规范运作水平

围绕发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续强化董事会决策的独立性，严格执行各项治理制度。确保重大事项前置把关权、董事会充分行使决策权均得到不折不扣地落实。建立权责明确、相互制约、协调运转、监督有效的法人治理结构，不断完善内部控制制度，构建多元化董事会，进一步优化董事会成员组成，保障外部董事、独立董事行权履职，董事具有多元化专业能力和丰富的履职经验，保障董事会规范协调运转、促进董事高质量履职。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年8月28日