无锡信捷电气股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603416 公司简称：信捷电气
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至2025年6月30日，公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.59元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股，以此计算合计拟派发现金红利92,551,052.10元（含税）。2025年半年度公司现金分红总额92,551,052.10元，占上半年度归属于上市公司股东净利润的比例72.82%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案议案》，授权公司董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-034
无锡信捷电气股份有限公司
关于取消监事会并
修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于以上取消监事会事宜，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容附后。
本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。
三、其他公司治理制度的制定、修订情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。其他部分公司治理制度修订情况如下：
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本次修订的部分治理制度尚需股东会审议。修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司
2025年8月28日
《公司章程》修订前后对照表
（左栏划线部分为删去内容，右栏下划线部分为修改内容）
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(下转326版)
