无锡信捷电气股份有限公司

(上接325版)

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证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-038

无锡信捷电气股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,821,300.59元，实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元。

上述募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）2025年半年度募集资金使用情况及余额

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”)，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。截至2025年6月30日，公司已经完成相关置换工作。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）, 保荐机构发表了核查意见。

截至2025年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为33,000.00万元。具体明细如下：

单位：万元

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（四）银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金0.00万元，其中已进行等额置换的金额0.00万元，暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户0.00万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：无锡信捷电气股份有限公司

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-037

无锡信捷电气股份有限公司

关于设立的产业投资合伙企业变更经营范围

及合伙人暨取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”或“信捷电气）” 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于设立产业投资合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资4,975万元人民币作为有限合伙人发起设立无锡捷智联创产业投资合伙企业（有限合伙），主要投资与信捷电气产业链具有协调效应的且具有较快发展潜力的半导体、机器人、人工智能等高端制造产业链标的，并通过直接投资推动技术创新及公司在新市场、新领域的应用。具体内容详见公司于2025年5月20日披露的《关于设立产业投资合伙企业的公告》（公告编号：2025-025）。

近日，无锡市捷智创联产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷智创联”）已完成相关工商变更登记手续，并取得了无锡市滨湖区数据局下发的《营业执照》，相关信息如下：

一、产业投资合伙企业变更经营范围及合伙人的情况

根据捷智创联管理的实际需要，经合伙人大会决议通过，合伙企业做出如下变更：

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截至本公告披露日，上述内容已在无锡市滨湖区数据局完成工商变更并取得营业执照。

二、产业投资合伙企业完成工商变更及取得营业执照的情况

（一）名称：无锡市捷智创联产业投资合伙企业（有限合伙）

（二）统一社会信用代码：91320211MAENCDPW5L

（三）类型：有限合伙企业

（四）出资额：5000万元整

（五）成立日期：2025年6月16日

（六）执行事务合伙人：无锡中科英智投资管理有限公司（委派代表：栾年生）

（七）主要经营场所：无锡市滨湖区建筑西路816号11楼1102

（八）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、变更后的执行事务合伙人的基本情况

企业名称：无锡中科英智投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320213MA1MDDGH66

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2015年12月28日

公司住所：无锡菱湖大道200号中国传感网国际创新园C栋1楼

法定代表人：朱振兴

经营范围：股权投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况： 无锡创芯投资合伙企业（有限合伙）持股60%，江苏中科物联网科技创业投资有限公司持股40%。

中科英智未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。经查询，中科英智不是失信被执行人。

四、产业投资合伙企业变更经营范围及合伙人对公司的影响

本次变更符合捷智创联的实际运作情况并满足其经营需要，未改变公司的原有权益，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司将密切关注捷智创联的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-033

无锡信捷电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月16日以电话及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-035

无锡信捷电气股份有限公司

关于拟购买土地并投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟投资标的：根据战略发展规划，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍取得无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路与翠竹路交叉口西南侧的土地使用权，并计划取得上述土地使用权后拟投资建设智能驱控系统生产项目。该土地用途为工业用地，地块面积约为55,000平方米（土地具体位置、土地面积和成交金额等以实际出让文件为准）。

● 拟投资金额：项目投资金额约人民币8亿元（含固定资产），最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

● 相关风险提示：

1、公司本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块土地使用权为条件，本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，公司会根据当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

2、本次拟投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司影响投资计划及收益不达预期的风险。

3、本项目资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式。由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期，预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响，预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的基本情况

（一）投资项目概况

为加快推进公司整体战略目标实现，提高公司整体实力和综合竞争力，公司拟投资8亿元人民币建设机器人智能驱控系统生产项目。具体购买土地及项目建设情况如下：

拟购买土地位置：无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路与翠竹路交叉口西南侧

拟投资项目名称：机器人智能驱控系统生产项目（一期）

土地用途： 工业用地

土地面积（平方米）：约55,000平方米

拟投资总额：约人民币8亿元（其中购买土地约5000万、厂房建设投入约4.5亿、设备及其他投入约3.5亿），具体将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

项目建设周期：本次项目建设周期拟为24个月。

项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

（二）已履行的审议决策程序

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》，授权公司管理层签署协议和办理与本次投资相关的各项事宜。本议案无需提交股东会审议。

（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）本次投资的目的

近两年，我国围绕人工智能产业的政策体系愈发完善且精准，从顶层设计到落地实施，全方位助力产业升级。各地持续以“制造强国”战略为指引，将机器人产业作为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的核心领域。公司加快构建智能技术自主创新体系，开发相关智能终端核心部件产业链，攻克关键核心零部件的技术难点，加速技术研发及生产配套能力落地，借助上市公司平台优势，加快构建企业发展第二增长曲线。

（二）本次投资对公司的影响

1、公司根据自身的战略规划和下游市场发展情况，开展本次项目的投资建设，本次布局的产能是公司主营业务的拓展和延伸。本投资项目投资后如果成功实施，能进一步提升公司的产能，增强公司的综合竞争力和响应市场需求的效率，符合公司主营业务发展战略，对公司后续发展产生积极影响。

2、公司本次拟投资项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，分阶段推进项目实施。本投资项目中的投资规模等均为计划数或预计数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

三、对外投资的风险分析

1、公司本次拟投资建设项目的实施以取得本次竞拍地块土地使用权为条件，而本次拟购买土地使用权需通过“招拍挂”出让方式取得，且还需就取得土地使用权签订相关协议。因此，该土地使用权能否竞得、相关协议能否协商签订，以及最终能否成交、成交面积、价格及取得时间等存在不确定性，若本次未能购得土地使用权，则本次拟投资建设项目存在延期、调整或终止的风险。

2、本次拟投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可和影响投资计划顺利实施的风险。公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作。

3、由于本投资项目投资建设存在一定的时间周期，预计不会对公司当期经营业绩构成重大影响，预计对公司未来业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-036

无锡信捷电气股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.59元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,743,442,552.07元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.59元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的272,443股后的股本为156,866,190股，以此计算合计拟派发现金红利92,551,052.10元（含税）。

2025年半年度公司现金分红总额92,551,052.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过《关于无锡信捷电气股份有限公司2024年利润分配预案及2025年中期分红方案议案》，授权公司董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为2025年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，在公司2024年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2025年半年度利润分配方案。

（二）监事会意见

公司于2025年8月26日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司提出的2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月16日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案中部分修订的制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2025-039

无锡信捷电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2025年8月28日在指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦

电话：0510-85134136-8199

邮箱：ir@xinje.com

联系人：邢璐

（三）登记时间

2025年09月10日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡信捷电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。