内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600863 公司简称：内蒙华电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-049

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2025年8月15日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于2025年8月26日形成决议。

（四）公司监事3人，实到3人。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》，同意提交公司股东会审议批准。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》。监事会全体成员认为，半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映出公司当期的经营成果和财务状况；未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事会全体成员认为，魏家峁煤电公司购买煤炭产能置换指标对于稳定煤炭产能、增强盈利能力具有积极的作用。本次交易的定价遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-052

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年8月29日 （星期五） 至9月4日 （星期四）16:00登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、独立董事、副总经理、总会计师、董事会秘书

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月5日 （星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月29日 （星期五） 至9月4日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：阿力亚

电话：0471-6222388

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-048

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2025年8月15日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于2025年8月26日形成决议。

（四）公司董事9人，实到9人。

（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。同意对《公司章程》及其附件，即《股东大会议事规则》《董事会工作细则》相关条款的修订。同意公司不再设置监事会和监事，其相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会工作细则》相应废止。本议案尚需提请公司股东会审议批准。

具体内容详见公司临2025-050号公告，及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025年8月修订）。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）同意《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议批准。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）同意《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意报告及摘要提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（五）同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意报告内容并提交董事会审议。

关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（六）同意《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。

关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华、王珍瑞回避表决。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司临2025-051号公告。

（七）同意《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的第（一）、（三）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-051

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于控股子公司购买煤炭产能置换指标

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司购买内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿产能置换指标264万吨/年，用于核增产能置换，预计交易金额不超过3.96亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易在提交董事会前已经公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过，并经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿进行其他交易，未与其他关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北方魏家峁煤电有限责任公司（以下简称“魏家峁煤电”），拟购买公司控股股东北方联合电力有限责任公司所属子公司内蒙古北联电能源开发有限责任公司的分支机构内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿（以下简称“东坪煤矿”）的产能置换指标264万吨/年，预计交易金额不超过3.96亿元，实际购买价格以市场价格为参考并以实际成交价格为准。

（二）本次交易的目的和原因

根据《国家矿山安全监察局综合司关于核定北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿生产能力的复函》（矿安综函〔2023〕90号）及《关于推动加快煤矿手续办理保障煤炭生产供应稳定的通知》（发改办运行〔2024〕274号）的要求，魏家峁煤电的产能由1200万吨/年核增至1500万吨/年，且最迟应于2025年底前落实产能置换指标。基于此，魏家峁煤电向东坪煤矿购置264万吨/年的产能置换指标。

（三）本次交易的董事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议批准了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。

（四）本次交易前12个月内，公司与东坪煤矿发生的日常关联交易与本次交易的合计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，公司未与其他关联人进行过本次交易类别下标的相关的交易。

二、关联方情况

（一）公司与关联人的关联关系

东坪煤矿为公司控股股东北方联合电力有限责任公司所属子公司内蒙古北联电能源开发有限责任公司的分支机构，属于《上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项下的关联人。

（二）关联人的基本情况

企业名称：内蒙古北联电能源开发有限责任公司东坪煤矿

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：严鸿

成立时间：2022年12月13日

统一社会信用代码：91150622MAC5FXAN7Y

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇三宝窑子村

经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；煤炭洗选。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截至2024年12月31日，东坪煤矿的资产总额61,393万元，2024年度实现净利润-82万元（经审计）；截至2025年3月31日，东坪煤矿的资产总额62,627万元，2025年1-3月实现净利润-11.15万元（未经审计）。

资信情况：东坪煤矿资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.交易的名称和类别

本次关联交易的标的名称为产能置换指标，属于《上市规则》第6.1.1条第（一）项下的“购买或者出售资产”类型。

2.权属状况

东坪煤矿拟转让的产能置换指标权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易完成后，产能置换指标将按照魏家峁煤电露天煤矿剩余可采储量的可采年限进行摊销，未来年均预计增加无形资产摊销费用不超过1,000万元/年。本次交易完成后，东坪煤矿将不再使用该产能置换指标。

四、交易标的定价情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，魏家峁煤电拟通过协议转让方式从东坪煤矿购买264万吨/年的产能置换指标，交易价格以函询内蒙古产权交易中心距离交易日最近的一次煤炭产能置换指标的成交价格为准，交易价格公平、公正、公允。

五、关联交易协议情况

公司董事会审议通过后，由魏家峁煤电与东坪煤矿签署交易协议，协商确定本次交易的具体价格、支付方式、支付期限、生效时间、违约责任等。

六、关联交易对公司的影响

本次魏家峁煤电购买东坪煤矿产能置换指标，系为全面落实国家矿山安全监察局综合司《关于核定北方魏家峁煤电有限责任公司魏家峁露天煤矿生产能力的复函》的工作要求，对于提高魏家峁煤电的市场竞争力、稳定煤炭产能、增强盈利能力具有积极作用。交易完成后，未来年均预计增加无形资产摊销费用不超过1,000万元/年。同时，本次交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年8月15日召开2025年第四次独立董事专门会议，对上述关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见，具体内容如下：

本次关联交易遵循公开、公平和公正原则，定价公允合理，符合相关法律法规及《公司章程》和公司关联交易制度的相关规定。公司全资子公司魏家峁煤电完成产能置换指标购买后，将进一步提高市场竞争力、稳定煤炭产能、增强盈利能力。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意议案内容，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。关联董事高原先生、高玉杰先生、长明先生、王珍瑞先生、王志刚先生、杨晓华女士回避表决。

（三）监事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事会认为，本次关联交易事项有助于魏家峁煤电稳定煤炭产能，提升市场竞争力，符合上市公司利益和全体股东利益，交易公平合理、定价公允。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2025-050

债券代码：240363 债券简称：23蒙电Y1

债券代码：240364 债券简称：23蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。

根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025版）》，国务院国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署拟对《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件，即《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会工作细则》（以下简称“《董事会工作细则》”）进行全面适法性修订，并取消公司监事会设置，废止《监事会工作细则》。

该议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订的主要内容

1.完善公司章程制定目的，增加职工的合法权益保护目的；确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等；完善面额股相关表述。

2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例。

3.新增专节规定董事会专门委员会，取消监事会，审计委员会行使监事会的法定职权；新增专节规定独立董事，规定独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权；新增董事任职资格、职工董事设置等条款。

4.根据《公司法》，规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序，并调整“股东大会”为“股东会”。

5.其他修订，对章程部分章节和条款进行删减、对文字表述进行优化调整。

具体修订内容请见本公告附件一。

二、《股东大会议事规则》《董事会工作细则》修订的主要内容

根据《公司章程》修订情况，公司同步对《股东大会议事规则》及《董事会工作细则》进行相应修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》，《董事会工作细则》更名为《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容请见本公告附件二、三。

如因增加、删除、排列某些章节、条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关章节、条款序号相应调整。条款相互引用的，条款序号相应变化。

三、取消监事会的情况

根据本次对《公司章程》的修订，公司将依法不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会工作细则》相应废止，待股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》后，公司现有监事职务相应解除。

附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表

附件二：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则》修订对比表

附件三：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件一：《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》修订对比表

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(下转338版）