山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东会的通知

(上接346版)

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-043

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 10点00 分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年8月27日经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月15日，上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30

（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（三）登记办法：

（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件 1）。

（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以电子邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204

电话：0355-5923838

邮箱：la601699@163.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于申请办理综合授信业务的议案

具体内容详见公司2025-038号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（四）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（六）关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（九）关于修订公司《关联交易准则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（十）关于修订公司《担保管理制度》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》及2025年第一次临时股东会会议资料。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（十一）关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案中各项制度均以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（十二）关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（十三）关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容详见公司2025-040号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本议案需提交股东会审议。

（十四）关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案

具体内容详见公司2025-041号《关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的提示性公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（十五）关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案

具体内容详见公司2025-042号《关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让产能指标的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

（十六）关于召开二○二五年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司2025-043号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

本议案以同意9票、反对0票、弃权0票通过。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过以下决议：

（一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案

具体内容详见公司《2025年半年度报告及摘要》。

监事会审核意见：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

（二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

（三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司2025-039号《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并变更公司注册地址以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案。

本议案需提交股东会审议。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-042

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司

公开转让产能指标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月25日，经公司第七届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》，同意山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（以下简称“弘峰焦化”）实施清算注销。为进一步做好后续资产处置工作，确保公司及股东利益最大化，经综合评估研判，弘峰焦化拟将其持有的25万吨/年焦化产能指标公开挂牌转让。具体如下：

一、转让企业基本情况

弘峰焦化是我公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司的控股子公司，成立于2001年8月，地处山西省襄垣县王桥镇东山底村，注册资本人民币23,100万元，股权结构：山西潞安焦化有限责任公司出资19,795.3万元，持股比例85.694%；长治市鑫源祥农业科技有限公司出资2,100万元，持股比例9.091%；山西潞安广源工贸有限公司出资1,204.7万元，持股比例5.215%。

二、转让标的情况

本次弘峰焦化拟转让25万吨/年焦化产能指标，为弘峰焦化依法取得，且不存在质押、查封、冻结等限制转让情形。弘峰焦化转让产能符合相关法律法规的规定，不存在法律障碍。

三、转让方案

（一）转让标的及数量：本次弘峰焦化拟转让标的为25万吨/年焦化产能指标。

（二）转让方式：通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。

（三）转让底价：以经国资备案的评估结果为基础确定。

（四）受让方条件：满足政府有关部门对焦化产能受让方的要求。

（五）支付方式：转让价款在产能变更备案登记之前一次性收取全部交易价款。

（六）债权债务及人员安置：本次转让标的焦化产能指标不涉及职工安置、债权债务处置等事宜。

四、应当履行的审议程序

上述事项已经公司2025年8月27日第八届董事会第九次会议经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。该事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

五、风险提示

因目前后续工作尚未开展，以及对公司利润的影响仍无法判断，因此该事项尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年8月28日