上海晨光文具股份有限公司

（上接349版）

■

■

注：1、《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如 “监事会”、“监事”删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，“股东大会”修改为“股东会”等，为阅读方便，不再逐一对照列示；

2、本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整，不再逐一列示。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

二、其他公司治理制度的修订、制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分相关制度。

其他部分公司治理制度修订情况如下：

■

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》及《募集资金使用制度》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-027

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点30分

召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》于2025年8月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2025年9月10日下午16:00）。

（二）登记时间：2025年9月10日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(2) 邮编：201612

(3) 联系人：白凯

(4) 电话：021-57475621

(5) 传真：021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-028

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-pen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长陈湖文先生，独立董事俞卫锋先生，独立董事潘飞先生，独立董事潘健先生，财务总监刘佳琦先生，董事会秘书白凯先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月5日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mg-pen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：白凯

2、电话：021-57475621

3、邮箱：ir@mg-pen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-025

上海晨光文具股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年半年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合自身实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，同时废止《上海晨光文具股份有限公司监事会议事规则》，进一步规范公司运作，完善公司治理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司相关制度进行系统性修订，具体如下：

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.3 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.4 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.5 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.6 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.7 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.9 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.11 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.12 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.14 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.15 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.16 审议通过《关于修订〈重大投资、财务决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.17 审议通过《关于修订〈重大诉讼、仲裁披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.18 审议通过《关于修订〈募集资金使用制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.19 审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.20 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.21 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.22 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.23 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.24 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.25 审议通过《关于修订〈外汇衍生品业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3.26 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

议案3.1、3.2、3.7、3.10、3.11、3.18尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。

（四）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司

董事会

2025年8月28日