国网英大股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600517 公司简称：国网英大

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年6月30日，公司母公司未分配利润为人民币370,161,299.92元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利240,174,301.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例20.94%。

2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-023号

国网英大股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。截至本公告披露日，俞华军先生、段光明先生均未持有公司股份。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。俞华军先生、段光明先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响。俞华军先生、段光明先生已按照公司相关规定做好工作交接，确认其不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照法定程序尽快补选董事。

俞华军先生、段光明先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对俞华军先生、段光明先生表示衷心感谢！

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-024号

国网英大股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面方式发出会议通知，会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司2025年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

对公司2025年半年度财务报告无异议，认为公司2025年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年半年度报告》《国网英大2025年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年度中期利润分配预案公告》（临2025-025号）。

（三）《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-026号）。

（四）《关于公司2025年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、华定忠回避表决。

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议和第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见：

本报告反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现中国电力财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意本报告并提交董事会审议。

第九届董事会独立董事专门会议审议意见：

中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大股份有限公司关于2025年半年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

（五）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，现补选公司职工董事周维丽女士为公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1.提名委员会（3人）

召集人：郭冬梅女士

委员：郭冬梅女士、程小可先生、杨东伟先生

2.审计与内控合规管理委员会（3人）

召集人：程小可先生

委员：程小可先生、宋洁女士、周维丽女士

其中，程小可先生为会计专业人士。

3.战略与ESG委员会（4人）

召集人：杨东伟先生

委员：杨东伟先生、华定忠先生、刘俊勇先生、郭冬梅女士

4.薪酬与考核委员会（5人）

召集人：宋洁女士

委员：宋洁女士、程小可先生、刘俊勇先生、乔发栋先生、周维丽女士

调整委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周维丽女士的简历详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于选举职工董事的公告》（临2025-016号）。

（六）《关于补选公司董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

第九届董事会提名委员会审议意见：

董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，具备担任公司董事的资格和能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员会委员和战略与ESG委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与ESG委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

马晓燕女士的基本情况和简历如下：

马晓燕，女，1969年出生，大学学历，正高级会计师。历任国家电网公司金融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记，英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司党委书记。

（七）《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（十）《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）《关于修订公司〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第10号-市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对部分治理制度进行了修订，以及增加新的治理制度。议案（七）至（十二）修订或制定的相关制度于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露。

（十三）《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（十四）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（临2025-027号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-025号

国网英大股份有限公司

2025年度中期利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税），2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至2025年6月30日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币370,161,299.92元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利240,174,301.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例20.94%。

2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案》，批准在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2025年中期利润分配，增强投资者获得感。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-026号

国网英大股份有限公司

关于增加公司2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司2025年度日常关联交易额度，并经公司2024年年度股东会审议通过。目前根据公司2025年1月1日至7月31日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的日常关联交易额度并预计公司2026年1-5月日常关联交易额度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、华定忠回避表决，由其他7名非关联董事进行表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本事项将提交公司2025年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事一致认为：本议案涉及的关联交易事项遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。全体委员一致认为：本议案涉及的关联交易事项是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）本次调整2025年度预计金额如下

公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司增加的日常关联交易额度见下表：

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调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公司的采购商品、接受劳务、经营租赁收入、手续费及佣金收入、认购关联方金融产品额度。

（三）本次预计2026年1-5月关联交易额度如下

公司预计2026年主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国家电网及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）。

1.公司及其控股公司的日常关联交易预计情况详见下表：

■

2.公司及其控股公司与中国电财发生的存贷业务和资金融通业务日常关联交易预计情况详见下表：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

注册资本：130452014.4291万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：谭永香

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：2800000万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.公司名称：广发银行股份有限公司

法定代表人：王凯

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

注册资本：2178986.0711万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.公司名称：华夏银行股份有限公司

法定代表人：杨书剑

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

注册资本：1591492.8468万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：周向勇

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

注册资本：11000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

1.国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2.国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

3.公司董事长杨东伟任广发银行董事。

4.公司控股股东英大集团董事、总经理张传良任华夏银行董事。

5.公司控股股东英大集团副总经理丁琪任国泰基金董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司日常关联交易的具体内容

1.销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方采购产品和接受劳务。

2.存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款和公司控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行向公司及其控股公司提供的综合授信额度。

3.经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。

4.资金融通：利息支出主要为公司及其控股公司向关联方拆入资金支付的利息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。

5.金融业务：

5.1手续费及佣金收入：主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

5.2手续费及佣金支出：主要为公司及其控股公司为开展业务而向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用。

5.3认购关联方金融产品：主要为公司及其控股公司认购关联方金融产品的规模。

（二）关联交易的定价原则

1.销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2.存贷业务：中国电财给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。

3.关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

4.资金融通：借入资金和债券发行的利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

5.金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主要参考产品的收益水平和安全性进行选择。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

五、备查文件

国网英大第九届董事会第二次会议决议

国网英大第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-027号

国网英大股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，《国网英大第九届董事会第二次会议决议公告》于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、南瑞集团有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、 登记时间：2025年9月11日（星期四）上午9:00-下午16:00

3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层 邮政编码：200126

联系部门：证券事务部

电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

报备文件：国网英大第九届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。