读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603999 公司简称：读者传媒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2025-023

读者出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关管理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新《公司法》（2024年7月1日起施行）、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年4月修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括：将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；调整股东会及董事会部分职权；整体删除“监事”“监事会”章节；监事会相关表述修改为审计委员会；新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事、董事会专门委员会专节；根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》等规定修订相关内容。

本次修订《公司章程》相关事宜尚需提交公司股东大会审议。公司将提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。具体修订内容如下：

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