亚振家居股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：603389 公司简称：*ST亚振

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

近年来，国内家具行业受房地产市场深度调整、原材料价格波动、宏观经济变化等多重因素影响，整体面临增长瓶颈。公司未来业务增长压力较大，同行业及上下游企业发展均面临瓶颈。为了顺应国家战略产业发展趋势、保护股东利益、提升上市公司持续经营能力和质量，公司向海南锆钛资源控股集团有限公司购买其持有的广西锆业51.00%的股权（以下简称“标的资产”），标的资产的交易价格为5,544.8985万元。具体内容详见公司于2025年8月2日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-064）。

截至本报告披露日，公司已取得标的公司控制权，公司业务拓展至锆钛选矿领域，形成具备中高端家具业务与锆钛选矿业务的多元化业务布局，一定程度上将改善公司的经营情况并提升盈利能力，分散经营风险，实现公司主营业务适度多元化的战略布局。具体内容详见公司于2025年8月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-064）。

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-077

亚振家居股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月15日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-078

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议3人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

二、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案中《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

四、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-080

亚振家居股份有限公司关于召开2025年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年9月11日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董秘办。

（三）登记时间：2025年9月11日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

邮箱：business@az.com.cn

（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决.

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-079

亚振家居股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、

制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度、修订和制定公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》后，公司第五届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月）》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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除上述修订外，适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中股东大会的表述统一调整为股东会及对《公司章程》条款编号及文字、标点符号进行了调整，不构成实质性修订，其他内容不变。修订后《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次《公司章程》相应内容的修订以市场监督管理机关核准结果为准。修订公司章程事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、修订相关公司治理制度的情况

为了进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月）》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度。具体情况如下：

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上述拟修订的公司治理制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第1-4项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年8月28日