金陵药业股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-062

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2024-104、2025-001、006、012、013、014、026、027、028、037、038、039。

2、公司收到江苏省高级人民法院作出的（2024）苏民申968号《民事裁定书》，裁定驳回金陵药业股份有限公司、湖州国信物资有限公司、陈国强的再审申请。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-002。

3、公司对2025年度日常关联交易情况进行预计。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-005。

4、公司投资的南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-007。

5、公司董事辞任。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-034。

6、公司分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到碳酸司维拉姆干混悬剂受理通知书。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-035。

7、公司分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂收到噁拉戈利片受理通知书。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2025-042。

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-059

金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、邹勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邹勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-060

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的3人，廖光友、陈晓灵、牛磊以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

公司监事会对上述议案发表了审核意见，内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《监事会关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：000919证券简称：金陵药业 公告编号：2025-059

金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、邹勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邹勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-060

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的3人，廖光友、陈晓灵、牛磊以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指定报纸、网站"）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。

公司监事会对上述议案发表了审核意见，内容详见2025年8月28日巨潮资讯网刊登的《监事会关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-063

金陵药业股份有限公司

关于同一控制下企业

合并追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下：

一、同一控制下企业合并的基本情况及追溯调整财务报表数据的原因

2024年10月18日，公司与南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）、南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工新兴”）、南京紫金资产管理有限公司（以下简称“紫金资管”）签署《基金份额转让协议》，以现金方式受让新工集团持有的南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）28.46%出资份额和紫金资管持有的基金16.67%出资份额。公司原持有33.33%的基金份额，上述基金份额转让完成后，公司合计持有基金78.46%的份额。后续公司与新工集团、新工新兴将基金持有的南京梅山医院有限责任公司（以下简称“南京梅山医院”）65%的股权按基金份额转让完成后的基金合伙人的出资比例进行了分配。2024年12月26日，基金完成按基金合伙人出资比例非现金分配南京梅山医院65%股权的工商变更登记手续，至此基金完成对南京梅山医院的投资退出，公司直接持有南京梅山医院51%的股权，南京梅山医院成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

公司与基金、南京梅山医院在合并前后均受同一实际控制人控制，且该控制非暂时性的。根据《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第2号一长期股权投资》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此公司对上年同期（2024年半年度）合并利润表和合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

二、追溯调整后对前期经营成果和现金流量的影响

1、对2024年半年度合并利润表相关财务数据追溯调整如下：

单位：人民币元

■■

2、对2024年半年度合并现金流量表相关财务数据追溯调整如下：

单位：人民币元

■

三、董事会意见

董事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

四、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同意本次追溯调整事项，并提交董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

2、公司第九届监事会第十九次会议决议；

3、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-064

金陵药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 117,924,528股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，共计募集资金749,999,998.08元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5,999,999.98元（含税）后的金额743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账户余额情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过90,000万元闲置自有资金进行委托理财，使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：

■

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七） 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年6月30日募集资金余额736,821,380.68元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款56,821,380.68元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回680,000,000.00元。

（九） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

不适用

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

金陵药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金陵药业股份有限公司 2025年半年度

单位：万元

■