甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期归属于母公司所有者的净利润为20,946,276.52元，合并财务报表未分配利润为-195,795,467.89元，母公司未分配利润为-217,317,970.28元，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025年4月16日，公司与中国浦发签署《股权转让意向协议》，公司拟以现金方式收购中国浦发持有的蓝亚检测100%股权及中国空分51%股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将持有蓝亚检测100%股权、中国空分51%股权。

2025年4月16日，公司接到公司第一大股东国机资产通知，国机资产与中国浦发签署附条件生效的《表决权委托解除协议》，国机资产不再委托中国浦发行使其持有公司78,130,744股所代表的表决权，本次表决权委托解除在国机资产将其持有的公司60,000,000股股份过户至苏美达股份有限公司时同时生效；国机资产与苏美达签署《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式将持有的公司60,000,000股股份转让给苏美达，约占公司总股本的16.92%，标的股份的拟转让价格为人民币6.71元/股，交易总价款为人民币402,600,000元。本次权益变动后，苏美达将持有公司77,000,000股（占公司总股本的21.72%），成为公司控股股东，公司实际控制人仍为国机集团。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-033

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月10日 （星期三） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月03日（星期三）至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月10日（星期三）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月10日（星期三）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：王健

财务负责人兼董事会秘书：王发亮

独立董事：孙延生、周邵萍、张正勇

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月10日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月03日（星期三）至09月09日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lanpec@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-31021798

邮箱：lanpec@lanpec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2025年8月28日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-031

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于董事辞任

暨提名非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职的情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日收到董事汪金贵先生的书面辞职报告。汪金贵先生因工作调整安排，向公司董事会申请辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务。辞职后，汪金贵先生将不在公司担任任何职务。具体情况如下：

■

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，汪金贵先生的辞职不会导致公司第六届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪金贵先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对汪金贵先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

（一）提名委员会对非独立董事候选人的审核意见

经审查，汪冰先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会同意将汪冰先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意汪冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并选举汪冰先生为薪酬与考核委员会成员，公司将召开2025年第一次临时股东会审议该事项，汪冰先生的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：非独立董事候选人汪冰简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：非独立董事候选人汪冰简历

汪冰，男，1970年1月生，经济学硕士，高级会计师，历任中国机械工业集团有限公司资本运营部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理；国机融资租赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长、风险管理部（审计部）部长，现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-032

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 15点00分

召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见2025年8月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号董事会办公室

（三）登记时间：2025年9月12日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

(一)公司地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

联系人：董事会办公室

电话：021-31021798

邮箱：lanpec@lanpec.com

(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第十次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-030

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。2025年8月15日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。本次会议应到董事8人，实到董事8人；其中因工作调整原因，董事汪金贵先生向公司提交书面辞职报告辞去公司董事会董事及董事会下设专业委员会相关职务；会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告议案》。

独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2025年上半年，公司与财务公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关联方董事进行表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于申请增加金融机构综合授信的议案》。

为满足公司正常经营的资金需求，2025年度公司拟向兰州银行股份有限公司安宁支行申请新增8000万元人民币的授信额度、向招商银行股份有限公司上海金山支行申请新增5000万元人民币的授信额度，期限为自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。

综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年8月28日