河南豫能控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2025-04

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.兑付和发行超短期融资券、申请注册发行超短期融资券

2025年1月7日，公司发行2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额 5 亿元，期限210日，发行利率1.9%。

2025年1月14日，公司2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴）到期一次性还本付息。

2025年4月17日，公司发行2025年度第二期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额 5 亿元，期限270日，发行利率1.97%。

2025年5月13日，公司2024年度第三期超短期融资券（乡村振兴）到期一次性还本付息。

2025年7月28日，公司发行2025年度第三期超短期融资券（乡村振兴），实际发行总额 5 亿元，期限270日，发行利率1.74%。

2025年8月7日，公司2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）到期一次性还本付息。

相关公告详见 2025年1月10日、1月7日、4月22日、5月7日、7月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.对外投资设立控股子公司

2025年7月29日公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司及公司全资子公司河南豫能新能源有限公司拟共同出资10亿元设立豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司（暂定名，以市场监督局核准登记为准），出资比例分别为70%、30%，主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发。2025年8月12日，豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司取得濮阳市市场监督管理局颁发的电子和纸质《营业执照》。

相关公告详见2025年7月30日、8月13日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事长：余德忠

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-41

河南豫能控股股份有限公司第九届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议召开通知于2025年8月15日以书面形式发出。

2.2025年8月26日会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议。

4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于2025年8月26日召开会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》

受各方面因素影响，分布式光伏、用户侧储能及充电桩项目在公司新能源业务中比较优势并不明显，已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，拟放弃公司控股股东河南投资集团有限公司或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于2025年8月26日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。

公司董事会战略委员会已于2025年8月26日召开会议，因关联董事余德忠、李军、王璞回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》提交董事会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，结合公司发展情况，公司拟将独立董事津贴标准由4.48万元/年（税前）调整为7.20万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。独立董事史建庄、叶建华、赵剑英回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已于2025年8月26日召开会议，因独立董事史建庄、赵剑英回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交董事会审议。

（五）审议通过《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案》

根据2015年9月签订的《国开发展基金投资合同》约定，公司拟于2025年9月1日前以5,000万元回购国开发展基金有限公司持有的公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）6.17%股权，回购后豫煤交易中心将成为公司全资子公司。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的公告》。

（六）逐项审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据公司实际，公司注册地址由“郑州市金水区农业路东41号B座8-12层”变更为“郑州市金水区农业路东41号A座24-26层”。根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，将董事会审计委员会委员由三名调增为五名，由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成。根据公司2025年建立可持续发展治理体系的工作实际，公司董事会战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并修改其职责权限。公司拟制定《可持续发展管理制度》等3项制度，修订《公司章程》等15项制度，废止《董事会战略委员会实施细则》等6项制度。

本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记。董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。

6.1《公司章程（第29次修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.2《股东会议事规则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.3《董事会议事规则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.4《总经理工作细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.5《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.6《独立董事工作制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。该子议案尚需提交公司股东大会审议。

6.7《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.8《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.9《信息披露工作制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.10《关联交易管理办法（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.11《独立董事专门会议实施细则（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.12《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.13《重大信息保密制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.14《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.15《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.16《董事会专门委员会实施细则（2025年8月制定）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.17《可持续发展管理制度（2025年8月制定）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.18《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月制定）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.19废止《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.20废止《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.21废止《董事会审计委员会年报工作规程（2022年4月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.22废止《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.23废止《董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

6.24废止《独立董事年报工作制度（2022年4月修订）》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，子议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》，刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（第29次修订）》《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》《总经理工作细则（2025年8月修订）》《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》《独立董事工作制度（2025年8月修订）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》《信息披露工作制度（2025年8月修订）》《关联交易管理办法（2025年8月修订）》《独立董事专门会议实施细则（2025年8月修订）》《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》《重大信息保密制度（2025年8月修订）》《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）》《董事会专门委员会实施细则（2025年8月制定）》《可持续发展管理制度（2025年8月制定）》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月制定）》。

（七）审议通过《关于将累积投票制实施细则写入〈公司章程〉并废止〈累积投票制实施细则〉的议案》

为做好《公司法》贯彻落实工作，根据《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合公司制度建设“废改立”工作要求，公司拟将累积投票制实施细则写入《公司章程（第29次修订）》并废止《累积投票制实施细则（2023年12月修订）》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（第29次修订）》第八十七条。

（八）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2025年9月16日（星期二）下午15:00在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室召开公司2025年第三次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

3.董事会战略委员会会议记录；

4.独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

5.董事会薪酬与考核委员会会议记录。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-42

河南豫能控股股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议召开通知于2025年8月15日以书面形式发出。

2.2025年8月26日会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席会议监事5人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共5人出席了会议。

4.会议由监事会主席采连革主持。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的2025年半年度报告及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司2025年半年度报告及摘要的编制情况和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-43

河南豫能控股股份有限公司

关于放弃分布式光伏、用户侧储能及

充电桩类同业竞争项目投资及收购

机会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃项目情况概述

根据国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》《电网公平开放监管办法》中对分布式光伏及用户侧储能的定义，分布式光伏主要是利用工商业、居民、农户等屋顶，采用“自发自用、余电上网”模式布局的光伏项目；用户侧储能主要是依托居民、工商业等用户用能需求，在用户内部场地或邻近建设，向用户直供电的储能项目。

根据河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，公司决定放弃增量分布式光伏、用户侧储能（不含源网荷储一体化项目配备的储能）及充电桩类项目投资建设，存量在建项目结合实际情况稳慎推进。

公司已分别于2021年3月22日、2023年3月20日、2024年2月19日召开2021年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对河南省科技投资有限公司持有的河南省投智慧能源有限公司65%的股权进行托管的议案》《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，放弃了控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）控股子公司河南省科技投资有限公司下属的河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能源”）和其全资子公司郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）获得的分布式光伏项目、用户侧储能项目、充电桩项目投资建设商业机会，并受托管理了河南投资集团持有的郑州豫能100%股权，河南省科技投资有限公司持有的省投智慧能源65%的股权。

2025年8月26日，公司先后召开独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会战略委员会会议、第九届董事会第二十六次会议，审议了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。董事会战略委员会因关联董事余德忠、李军、王璞回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议2025年第二次会议、第九届董事会第二十六次会议，分别审议通过了该议案，同意放弃公司控股股东河南投资集团或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会。该议案构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东河南投资集团回避表决。

二、放弃原因及影响

根据国家发改委《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知（发改价格〔2025〕136号）》要求，推动新能源上网电量参与市场交易。受各方面因素影响，分布式光伏、用户侧储能及充电桩项目在公司新能源业务中比较优势并不明显，已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，放弃河南投资集团或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会，符合上市公司利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-44

河南豫能控股股份有限公司

关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案》，现就相关事项公告如下：

一、交易概述

2015年10月30日公司董事会召开2015年第7次临时会议，审议通过《关于与国开投资基金有限公司共同投资河南煤炭储配交易中心有限公司的议案》，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）对河南省内符合条件的投资项目给予资本金支持，河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）鹤壁物流园项目被列入支持范围，国开发展基金同意对豫煤交易中心出资5000万元。国开发展基金、豫能控股、豫煤交易中心三方签署国开发展基金投资合同。合同约定国开发展基金对豫煤交易中心的投资期限为增资完成日之日起10年（以下简称“投资期限”）。在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有权按照合同约定行使投资回收选择权。项目建设期届满后，国开发展基金有权要求豫能控股按照规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的豫煤交易中心股权，豫能控股有义务按照国开发展基金要求回购有关股权并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。回购计划如下：

■

2019年8月2日，公司董事会2019年第6次临时会议，审议通过《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案》，公司向豫煤交易中心增资51015.5万元，增资后豫煤交易中心注册资本金81,015.5万元，豫能控股持有豫煤交易中心93.83%股权，国开发展基金持有豫煤交易中心6.17%股权。

按照国开发展基金、豫能控股及豫煤交易中心签订的投资合同有关约定，豫能控股拟与国开发展基金签署《股权转让协议》，豫能控股回购国开发展基金持有的豫煤交易中心6.17%股权，股权回购价款为5000万元。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称：国开发展基金有限公司

2.企业性质：有限责任公司(法人独资)

3.统一社会信用代码：91110000355228485N

4.法定代表人：陈梦蒙

5.注册资本：5,000,000万元人民币

6.注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

7.经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.成立日期：2015年8月25日

9.股权结构：国家开发银行持股100%。

10.国开发展基金有限公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方，本次交易不构成关联交易。

11.截至目前，国开发展基金有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司

2.企业性质：其他有限责任公司

3.统一社会信用代码：9141060034949068XP

4.法定代表人：周涛

5.注册资本：81,015.5万元人民币

6.注册地址：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区

7.经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；太阳能热发电产品销售；风力发电机组及零部件销售；先进电力电子装置销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；太阳能热发电装备销售；通讯设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；文具用品批发；电气设备销售；劳动保护用品销售；风电场相关装备销售；办公设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.成立日期：2015年7月29日

9.本次收购前后，标的公司股权结构变动情况如下：

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10.最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

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注：以上2024年度数据经审计，2025年1-6月份数据未经审计。

11.标的股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属重大争议、诉讼或仲裁。

12.截至目前，豫煤交易中心不是失信被执行人。

四、协议主要内容

甲方（转让方）：国开发展基金有限公司

乙方（受让方）：河南豫能控股股份有限公司

丙方（目标公司）：河南煤炭储配交易中心有限公司

本合同各方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让合同，以资共同遵守。

（一）目标公司现有股权情况

1.丙方系根据中国法律于2015年7月29日成立的其他有限责任公司，其注册资本为81,015.5万元。

2.截至本合同签署日，丙方的股权结构情况如下：

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（二）股权转让

1.甲方同意将所持有的目标公司股权转让给乙方，具体安排如下：

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股权转让后的丙方的股权结构情况如下：

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2.转让价款

标的股权的交易价格经甲方、乙方、丙方协商同意，股权转让价款总计人民币5000万元整。

2025年9月1日之前5个工作日内，乙方将股权转让价款总额5000万元按照甲方指定的付款路径支付至甲方账户。

3.工商变更登记

各方应确保在本协议生效后的30个工作日内完成有关同意本协议约定的股权转让事宜的股东会决议及相应修改公司章程的决议。丙方应在本协议生效后的30个工作日内签署关于同意授权办理工商变更备案或公示的一切必要文件。甲方应当配合丙方办理在相应的工商行政管理机关的股权变更登记手续以及转让标的股权所需的其他手续。

4.本协议各方应按照法律法规的规定各自承担其与本协议项下股权转让事宜有关的税费。

五、对公司的影响

公司根据投资合同约定回购控股子公司豫煤交易中心6.17%股权，回购后豫煤交易中心将成为公司全资子公司。公司本次回购股权的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议；

2.股权转让协议；

3.国开发展基金投资合同；

4.合同到期通知书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-45

河南豫能控股股份有限公司

关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》《关于将累积投票制实施细则写入〈公司章程〉并废止〈累积投票制实施细则〉的议案》，第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际，拟变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会、修订《公司章程》，制订、修订、废止公司部分管理制度。现将具体内容公告如下：

一、变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订《公司章程》情况

1.根据公司实际，公司注册地址由“郑州市金水区农业路东41号B座8-12层”变更为“郑州市金水区农业路东41号A座24-26层”。

2.根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。

为积极响应全球可持续发展趋势，提升公司在环境、社会和治理（ESG）领域影响力，满足监管要求和投资者期望，推动公司高质量发展。经公司经营层决策，2025年开展ESG管理及指标体系建设工作，2026年4月底前发布2025年度ESG报告。

根据以上情况，公司董事会战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展委员会，并修改其职责权限；将董事会审计委员会委员由三名调增为五名，由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成。

本次《公司章程》的修订涉及条款较多，由于增加/删除条款导致原有条款序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订、简称、标点符号等的调整，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同步调整。修订内容详见附件《公司章程（第29次修订）》修订对照表，修订后的《公司章程（第29次修订）》与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。

二、制定、修订、废止公司部分管理制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，根据公司2025年建立可持续发展治理体系的工作实际，公司拟制定《可持续发展管理制度》等3项制度，修订《股东会议事规则》等14项制度，废止《董事会战略委员会实施细则》等8项制度，具体详见下表：

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上述制定、修订的制度全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》《独立董事工作制度（2025年8月修订）》及《关于将累积投票制实施细则写入〈公司章程〉并废止〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、授权办理相关变更手续事宜

本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记。董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续变更及章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

四、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议；

2.第九届监事会第十二次会议决议。

附件：《公司章程（第29次修订）》修订对照表

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

附件：

《公司章程（第29次修订）》修订对照表

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（下转422版）