京东方科技集团股份有限公司

(上接426版)

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的有关规定，本次激励计划预留授予的股票期权第三个行权期自预留部分授予日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，行权条件均已成就，行权比例为33%，本次行权方式为集中行权，激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足授予条件与行权条件。根据公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，本次行权的授予条件已达到（内容详见公司于2021年8月31日披露的《关于向2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》，公告编号：2021-066），本次行权的行权条件成就情况具体如下:

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三、本次激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权安排

1、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

2、本次可行权的激励对象人数及行权数量：本次符合期权行权条件的激励对象共计73名，可行权的股票期权数量为7,046,622份，占公司总股本的0.02%，具体情况如下：

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注：1、3名激励对象因绩效考核的结果为C，根据激励计划，标准系数为0.5，公司后续拟注销其不符合行权条件的部分股票期权共146,454股；

2、上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准。

3、行权价格：5.479元/份。

4、行权方式：集中行权

5、行权安排：公司将统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

6、行权期限：自预留部分授予日起48个月后的首个交易日起至预留部分授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。

7、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：

（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

8、本次行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

四、参与股权激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次预留股票期权的激励对象无公司董事和高级管理人员，且公司董事、高级管理人员前6个月内不存在买卖公司股份的情形。

五、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

六、不符合条件的股票期权的处理方式

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的有关规定，公司将注销不符合行权条件的股票期权；本次符合行权条件的激励对象，必须在《激励计划》规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的当期股票期权应当终止行权，该部分股票期权将由公司注销。

七、本次股票期权行权的实施对公司相关财务状况和经营成果的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响

本次股票期权行权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

八、提名薪酬考核委员会意见

经核查，2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共计73名，可行权的股票期权数量为7,046,622份。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。我们同意将《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》提交董事会审议。

九、监事会核查意见

经核查，根据《激励计划》及相关规定，2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期已达到行权条件。公司73名预留授予股票期权激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的规定。同意《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。

十、律师法律意见书结论性意见

综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次行权相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《激励计划》的相关规定。

十一、独立财务顾问意见

截至独立财务顾问报告出具日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，且已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定；公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法规规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。

十二、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议；

2、第十一届监事会第四次会议决议；

3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第三次会议决议；

4、第十一届监事会关于第四次会议审议事项的意见；

5、关于京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就及调整股票期权的行权价格的法律意见书；

6、关于京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-066

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-066

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025年9月16日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日

B股股东应在2025年9月8日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项及提案编码

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1、上述提案已经于2025年8月26日公司召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

2、提案1.00以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

2、登记时间：9月12日、9月15日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－60965555

联系人：黄晶、于含悦

电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议；

2、第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15，结束时间为2025年9月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2025年 月 日至2025年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2025年 月 日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-067

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-067

京东方科技集团股份有限公司

关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年9月11日在全景网举行2025年半年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2025年半年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

一、业绩说明会相关安排

会议时间：2025年9月11日（星期四）15:00-17:00

交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、首席运营官（COO）、首席财务官、董事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

二、问题征集

为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集问题，欢迎广大投资者于2025年9月5日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@boe.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-060

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-060

京东方科技集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025年8月26日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事3人）。董事郭川先生、金春燕女士、张新民先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于审议《2025年半年度报告》全文及摘要的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于审议《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于投资设立基金管理公司暨关联交易的议案

基于公司战略规划和业务发展需要，为持续完善产业链投资布局，促进基金业务健康有序发展，公司拟向京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）增资3,250万元，再由京东方创投以1元/注册资本认缴出资3,250万元，北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）认缴出资1,750万元，双方共同设立管理公司。管理公司将围绕公司战略发展方向相关领域加大投资，进行前瞻性布局，通过“募、投、管、退”全周期资本运作，兼具支持公司主业发展与创造财务收益双重属性。

北京电子控股有限责任公司为京东方、电控产投的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规则，本次交易构成关联交易。关联董事（郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案

公司分别于2025年5月注销回购专用证券账户中228,882,900股库存股，于2025年6月回购注销2,252,839股限制性股票，公司总股本由37,645,016,203股减少至37,413,880,464股，公司注册资本由37,645,016,203减少至37,413,880,464元。

为深入贯彻落实新修订的《公司法》，推动上市公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，公司拟根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于修订公司治理制度的议案

为深入贯彻落实新修订的《公司法》，完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平。公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，对公司《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》《独立董事制度》等23项制度进行了修订，新建《董事离职管理办法》，废止《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》《审计监察组织岗位职责与授权审批制度》4项制度，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议；

2、第十一届董事会风控和审计委员会第四次会议决议；

3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日