奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

（上接438版）

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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-31号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至2025年6月30日，公司已累计直接投入募集资金项目金额871,199,692.66元，用于购买定期存款的余额99,500,000.00元，募集资金专户余额合计为4,318,334.19元，具体如下：

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注：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

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注1：公司使用暂时闲置募集资金9,950.00万元人民币购买定期存款。

注2：厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-30号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2025年8月21日发出，会议于2025年8月26日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的登记备案等相关事宜。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。本议案第1-8项制度需提交公司2025年第一次临时股东大会逐项审议。

1、修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、修订《独立董事制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、修订《股东会网络投票实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、修订《总经理工作细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、修订《董事和高级管理人员持股管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17、修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18、修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、修订《对外投资管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20、修订《现金理财管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

21、修订《内部审计工作管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

22、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

24、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

25、修订《社会责任制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

26、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

27、制定《董事离职管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年9月15日（星期一）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司2025年半年度报告全文及摘要；

3、公司2025年半年度财务报告；

4、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

5、关于计提资产减值准备的公告；

6、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告；

7、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-37号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年8月21日发出。会议于2025年8月26日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等情况。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

四、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议；

2、公司2025年半年度报告全文及摘要；

3、公司2025年半年度财务报告；

4、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年8月27日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-34号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年半年度计提各项资产减值准备1,572.87万元。

2、经测算，2025年半年度计提各项资产减值准备具体情况如下：

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注：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，包含2025年第一季度已计提的减值准备。2025年第一季度减值准备情况详见公司于2025年4月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-10号）。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2025年半年度公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为1,175.71万元。

2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2025年半年度公司计提的存货跌价准备金额为397.16万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。公司2025年半年度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润1,572.87万元。2025年半年度计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-36号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日召开的第六届董事会第十次会议决议，公司董事会定于2025年9月15日（星期一）下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15～2025年9月15日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2025年9月9日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

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特别提示：

议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案2需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年8月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2025年9月10日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

邮编：361008

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李巧巧、陈艺抒

电话：0592-3795714

通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体流程；

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席于2025年9月15日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：______________ 有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。