中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600872 公司简称：中炬高新

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-052

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条的相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜）2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2025年半年度美味鲜主要经营数据：

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特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，于2025年8月27日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《公司2025年半年度报告正文及摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2025年半年度报告》及《中炬高新2025年半年度报告摘要》。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了关于聘任财务负责人的议案。

公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

四、《关于解散公司董事会执行委员会的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于解散董事会执行委员会的公告》。

五、《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止2021年非公开发行A股股票事项的公告》。

六、《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

七、《关于减少公司注册资本的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东会审议。

八、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东会审议。

九、《关于修订〈核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

十、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于2025年9月15日召开中炬高新2025年第三次临时股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

上述第七、八、九项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-046

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

2025年8月27日，公司召开审计委员会、薪酬委员会会议及第十一届董事会第三次会议，董事会同意聘任余向阳先生为公司总经理、聘任林颖女士为公司常务副总经理及财务负责人、聘任陈代坚先生为公司副总经理，聘任余曼妮女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任林颖女士为公司财务负责人的议案。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述拟聘任的人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。余曼妮女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，董事会同意聘任屈帅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

屈帅先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力，已参加并通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训。公司证券事务代表的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705

电话：0760-88297233

电子邮箱：zqb@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、余向阳先生简历

余向阳先生，1970年11月出生，中共党员，英国诺森比亚大学研究生学历，工商管理硕士学位。1993年7月至2001年6月，历任武汉欧联东西湖啤酒有限公司（法国达能集团旗下）开发部副经理、部长，鄂西大区经理，武汉欧联东西湖啤酒驻荆州办主任，武汉东西湖啤酒市外二科科长、武汉东西湖啤酒销售业务员等。2003年11月至2005年8月，分别任武汉华润啤酒有限公司副总经理、销售公司（兼任）常务副总经理；2005年8月至2010年4月分别任华润雪花啤酒（湖北）有限公司副总经理、营销中心（兼任）总经理、销售公司（兼任）总经理；2010年4月至2018年1月分别任华润雪花啤酒湖北区域公司、华润雪花啤酒云南区域公司总经理；2018年1月至2019年4月任华润雪花啤酒云南区域公司党委书记、总经理；2019年4月至2021年11月分别任华润雪花啤酒喜力事业部、华润雪花啤酒厦门营销中心（兼任）、华润雪花啤酒福建营销中心（兼任）总经理；2019年12月至2021年11月任华润雪花啤酒福建区域公司党委书记、总经理；2022年1月至2023年1月分别任华润酒业控股有限公司广东区域公司、华润雪花啤酒广州营销中心（兼任）总经理；2021年11月至2023年9月分别任华润雪花啤酒广东区域公司、华润雪花广东区域公司党委书记、总经理。2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理。

余向阳先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，余向阳先生因公司股权激励授予及个人增持，持有公司股份396,142股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林颖女士简历

林颖女士，1981年8月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。林颖女士兼任深圳华大北斗科技股份有限公司董事，山东景芝白酒有限公司董事，山东景芝白酒销售有限公司监事，云粒智慧科技有限公司董事，舜欣资产管理有限公司董事，深圳市中原绿能高科投资有限公司董事，青岛鼎晖润中投资管理有限公司执行董事、经理，华芢生物科技（青岛）股份有限公司董事。

林颖女士兼职的青岛鼎晖润中投资管理有限公司属于上海鼎晖百孚投资管理有限公司的全资子公司，而上海鼎晖百孚投资管理有限公司为公司第一大股东中山火炬集团有限公司的一致行动人鼎晖隽禺、鼎晖桉邺的执行事务合伙人。截至目前，林颖女士因公司股权激励授予及个人增持，总计持有公司股份312,854股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈代坚先生简历

陈代坚先生，1974年12月出生，香港浸会大学学士学位，特许公认会计师（ACCA）、特许金融分析师（CFA）。2004年8月至2015年9月，任华润金融控股有限公司财务董事，华润资本首席财务官； 2015年9月至2023年8月期间，曾任吉安资本管理有限公司董事总经理、首席运营官以及东建国际控股有限公司执行副总裁等职位，2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

陈代坚先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，陈代坚先生因公司股权激励授予，持有公司股份255,810股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、余曼妮女士简历

余曼妮女士，1983年11月出生，中国致公党党员，第十三届中山市政协委员。中南财经政法大学法学本科，英国格拉斯哥大学国际法硕士，持有中华人民共和国法律职业资格证。曾任广东中元（中山）律师事务所专职律师，广东益华百货有限公司总经理助理兼法律顾问，中山公用事业集团股份有限公司营运管理部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）、审计风控中心公司律师。2024年2月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司法务部负责人。

余曼妮女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，余曼妮女士因公司股权激励授予，持有公司股份18,152股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、屈帅先生简历

屈帅先生，1987年10月出生，中共党员，暨南大学工商管理硕士，中级会计师。2010年6月至2015年4月在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，财务部职员；2015年5月至2018年12月在控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司工作，财务部副经理，兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年1月至2023年10月任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理，兼任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理；2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资者服务部经理兼证券事务代表。

屈帅先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，屈帅先生因公司股权激励授予，持有公司股份25,248股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-047

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于解散董事会执行委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2023年7月董事会改组后，为保障公司平稳过渡，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，成立了董事会执行委员会，负责在公司总经理、相关高级管理人员空缺或不能履职时统筹协调公司的正常经营管理。详见公司于2023年7月25日披露的《中炬高新关于成立执行委员会的公告》（公告编号：2023-067）。

目前公司第十一届董事会已换届选举产生，同时已聘任新一届的高级管理人员，公司各项经营管理工作顺利开展，执行委员会使命已完成，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决议解散执行委员会，同时废止原发布的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试行）》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-048

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于终止2021年非公开发行A股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2021年度非公开发行A股股票事项，具体情况如下：

一、公司2021年非公开发行A股股票事项的基本情况

公司于2021年7月25日召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议，董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司原计划以30.18元/股向中山润田投资有限公司非公开发行股票238,991,158股，拟募集资金79.3亿元，主要用于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目等；上述议案未获得监事会审议通过。详见公司于2021年7月26日披露的《中炬高新第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-062）及《中炬高新第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-077）。

截至本公告披露日，公司董事会尚未将本次非公开发行股票相关议案提交股东会审议。

二、终止2021年非公开发行A股股票事项的原因

鉴于资本市场环境及股权结构发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快发展，经公司审慎论证，公司决定终止2021年非公开发行A股股票事项。

三、终止2021年非公开发行A股股票事项的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年8月27日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》，独立董事经审议认为：公司拟终止2021年非公开发行A股股票事项符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑多方面情况并结合公司实际情况等因素做出的审慎决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行A股股票事项的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

四、终止2021年非公开发行A股股票事项对公司的影响

本次终止2021年非公开发行A股股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-049

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于回购注销2024年部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购注销股票的原因：公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有7人因离职或退休（含已离职/退休或即将离职/退休）不再符合激励对象条件；

● 拟回购注销的股票性质及数量：股权激励限制性股票481,978股；

● 上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由778,991,206股变更为778,509,228股。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）激励对象中，2人因个人原因主动离职、2人因与公司协商解除劳动合同（含已离职或即将离职）、3人因退休（含已退休或即将退休）不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称：《激励计划》）的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计481,978股限制性股票进行回购注销。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年3月29日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024年3月30日，公司披露了《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026），独立董事甘耀仁先生作为征集人，就2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年4月8日至2024年4月17日，公司对《激励计划》拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司披露了《中炬高新监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024-028）。

4、2024年4月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年4月30日披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。

5、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体内容及表决情况详见公司披露的《中炬高新第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《中炬高新第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《中炬高新关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）、《中炬高新关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。

监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体内容详见公司披露的《中炬高新监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2024-038）。

6、2024年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权激励计划限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计1223.4422万股，授予激励对象人数为255人，并于2024年6月22日披露了《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-047）。

7、2025年4月11日，公司召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》《公司关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有13人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，董事会决议回购注销股权激励限制性股票共计4,231,166股。公司并于2025年6月12日完成上述股份的回购注销。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）及2025年6月10日披露的《中炬高新股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-032）。

二、本次回购注销限制性股票的原因和数量

公司部分激励对象因离职或退休不再具备激励对象资格而回购注销，具体情况如下：

1、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（一）款第7点的规定：“（一）本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的所有限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购并注销：......7、激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于辞职等情形。”由于本激励计划激励对象中有2人因个人原因主动离职，因此其所持激励股份总计38,698股将由公司回购注销，回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值执行。

2、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款第3点的规定：“本激励计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，公司不得依据本激励计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购并注销：......3、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的。”由于本激励计划激励对象中有2人与公司协商解除劳动合同（包含已离职或即将离职），不再符合激励对象条件，因此其所持激励股份总计85,146股将由公司回购注销，回购价格按授予价格执行。

3、根据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”之第二条第（四）款的规定：“激励对象因正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的限制性股票当年已达到可解除限售条件的，可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售；尚未达到解除限售条件的，由公司以授予价格加上银行同期活期存款利息进行回购并注销。”由于本激励计划激励对象中有3人退休（包含已退休或即将退休），不再符合激励对象条件，因此其所持激励股份总计358,134股将由公司回购注销，回购价格按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息执行。

综上，公司拟对上述因离职或退休（包含已离职/退休或即将离职/退休）不符合激励对象资格所持已获授但尚未解除限售的合计481,978股限制性股票进行回购注销（其中2人总计38,698股的回购价格按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值执行、其中2人总计85,146股的回购价格按授予价格执行、其中3人总计358,134股的回购价格按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息执行）。

三、本次回购注销事项对公司的影响

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由778,991,206股变更为778,509,228股，具体如下：

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注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议

公司于2025年8月27日召开薪酬与考核委员会会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

（二）董事会审议

公司于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-050

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司将对部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销，需对应减少公司注册资本、修订《公司章程》。

一、本次减少注册资本的原因及数量

鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职不再符合激励对象条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计481,978股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本，公司注册资本将由人民币778,991,206元变更为人民币778,509,228元。

二、本次股本变动情况

本次回购注销实施后，公司总股本将由778,991,206股变更为778,509,228股，其中回购用于出售4,062,462股。股本结构变动情况如下：

■

三、《公司章程》的修订情况

公司原于2025年7月29日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚未提交股东会审议。详见公司于2025年7月30日披露的《中炬高新关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

基于本次注册资本和股份总数的拟变更情况，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，并结合公司实际管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行补充修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

四、审议程序

本次减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案在董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。本议案将与第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》合并提交至股东会审议。公司将在股东会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-051

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14 点 30分

召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过，详见2025年7月30日及2025年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东会会议资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：2025年9月10日至2025年9月14日请符合条件的股东办理登记手续。具体资料如下：

（1）法人股东需持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章和法定代表人签字的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用邮件方式登记，是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705

3、联系电话：0760-88297233

4、邮箱：zqb@jonjee.com

5、股东可书面委托他人出席股东会，授权委托书附后（见附件一）

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705

邮编：528437

邮箱：zqb@jonjee.com

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。