上海环境集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601200 公司简称：上海环境
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2025-023
上海环境集团股份有限公司
关于2025年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，公司2025年半年度生活垃圾焚烧项目（含委托运营项目）累计发电量269,378.50万度，上网电量226,256.10万度。
公司2025年半年度各区域累计发电量、上网电量和已结算电量见下表：
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（注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成，下同。）
公司2025年半年度累计污水处理总量为16,184.02万吨。以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2025-024
上海环境集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2025年8月26日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于2025年8月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；公司会将以上全部议案内容及会议议程等内容编辑成股东会会议材料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月10日上午9:00至下午3:00
（二）登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股票账户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面股东授权委托书和代理人身份证；办理会议登记的法人股东、法定代表人，应带好书面股东授权委托书、能够表明股东身份的有效证件或者证明、股票账户卡和法定代表人身份证；委托代理人登记的，应出示授权委托书、能够表明股东身份的有效证件或者证明和代理人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市浦东新区浦东南路500号30楼。
邮编：200120 电话：（021）68907088 传真：（021）68906802
联系人：董事会办公室
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2025-021
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知和资料。会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2025年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海环境集团股份有限公司2025年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于〈临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案〉的议案》
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司规范经营管理需要，对《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-022）及《公司章程》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
为保障股东会规范高效运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《上市公司股东会规则》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，对《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》进行同步修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-022）及《股东会议事规则》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《上市规则》《规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，配套衔接《公司章程》涉及修订的内容，公司对《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-022）及《董事会议事规则》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步保障独立董事独立、客观、公正地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《治理准则》《规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉等共四项制度的议案》
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司董事会ESG委员会工作细则》《上海环境集团股份有限公司投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为加强内部控制、确保公司关联交易的合法合规性，根据《公司法》《证券法》《治理准则》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律法规以及《公司章程》相关规定，对《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步规范对外担保行为、防范对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障投资者的利益，根据《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈领导人员考核及薪酬管理办法〉的议案》
（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海环境集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-024）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2025-022
上海环境集团股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开的第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《上海环境集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及附件中相关条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订公司章程及其附件
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司规范经营管理需要，对《公司章程》及其附件进行统筹修订。《公司章程》主要修订内容如下：
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（下转443版）
