合盛硅业股份有限公司
(上接453版)
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《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点进行调整的，不进行逐条列示。
本次《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司相关代表办理相关手续。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、制定或修订公司部分制度的情况
公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了制定或修订，具体情况如下：
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上述相关制度的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-053
合盛硅业股份有限公司
2025年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统计，公司按有机硅下游深加工产品的类别进行重分类，类别为：硅橡胶（包括高温胶：生胶、混炼胶；室温胶：107胶、硅酮密封胶；液体胶）、硅油和环体硅氧烷。
注2：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量，以上产品自用量分别为工业硅7.95万吨、硅橡胶2.92万吨、硅油0.12万吨、环体硅氧烷9.02万吨；粗单体产量32.57万吨。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-056
合盛硅业股份有限公司
关于2025年度第二季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
根据合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
担保进展情况如下：
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注：另有子公司新疆西部合盛硅业有限公司为合盛硅业股份有限公司提供25,720万元抵押担保；子公司宁波阿尔法半导体有限公司（原宁波合盛新材料有限公司）为合盛硅业股份有限公司提供14,137万元抵押担保；子公司宁波合逸企业管理有限公司为合盛硅业股份有限公司提供24,752万元抵押担保；上述抵押权人均为中国进出口银行浙江省分行。
二、被担保人基本情况
（一）新疆西部合盛硅业有限公司
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（二）合盛硅业（嘉兴）有限公司
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（三）合盛硅业（鄯善）有限公司
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上述被担保方均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
以上担保事项是为了满足公司及子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年6月30日，公司及其控股子公司对外实际担保余额（折合人民币）为 2,184,226.25万元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为66.49%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-057
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东协议转让
公司部分股份过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或 “合盛硅业”）近日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉合盛集团通过协议转让方式将持有的60,000,000股无限售流通股转让给肖秀艮的事宜已办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、协议转让前期基本情况
合盛集团于2025年7月16日与肖秀艮签署了《合盛硅业股份有限公司之股份转让协议》，拟将持有的60,000,000股无限售流通股（占公司总股本的5.08%）以协议转让方式转让给肖秀艮。本次协议转让完成后，肖秀艮将成为公司持股5%以上的股东，在受让后十二个月内不减持其所受让的股份。具体内容详见公司于2025年7月17日披露的《合盛硅业关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-044）及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。
二、股份过户情况
公司近日收到合盛集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉上述协议转让股份已办理完成过户登记手续。
本次过户前后，双方持股变动情况如下：
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三、其他说明
本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。
本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-049
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有公司486,647,073股股份，占公司总股本的41.16%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为265,329,100股，占其所持股份比例的54.52%，占公司总股本比例的22.44%。
截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份869,105,229股，占公司总股本的73.52%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为420,193,200股，占其合计所持公司股份总数的48.35%，占公司总股本的35.54%。
公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理质押及解质押业务的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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二、本次股份解质押的基本情况
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三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
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注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致
四、其他情况说明
合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-051
合盛硅业股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，2025年4月9日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或者“公司”）披露了《关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》，进一步采取措施切实推动“提质增效重回报”行动，着力推动公司高质量发展。
自行动方案持续推进以来，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。公司2025年8月26日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，现将主要实施情况报告如下：
一、专注公司经营，提升公司核心竞争力
公司经营始终以“稳生产抓管理”为主线，以“降本增效”为宗旨，坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，聚焦“煤－电－硅”产业链协同的业务模式，持续提升工业硅、有机硅产品的生产技术水平及市场占有率。同时，进一步加强有机硅下游深加工产品线和碳化硅材料的研发创新，充分发挥上下游领域协同的产业生态链优势，促使公司高质量发展，提升公司核心竞争力，努力以良好的业绩表现，积极地回报广大投资者。
(下转455版)
