元利化学集团股份有限公司

（上接457版）

以上数据源自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提请广大投资者审慎使用该数据，注意投资风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-028

元利化学集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定

和修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司决定取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》予以废止，同步对《公司章程》中的相关条款进行修订。

由于此次修订涉及《公司章程》全篇，本公告仅就主要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

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除上述修订外，还进行如下变更：删除章程中“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”；修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、公司部分治理制度制定和修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定和修订了部分治理制度，具体情况如下：

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上述拟制定和修订的制度已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。制定和修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2025年8月28日