思进智能成形装备股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

备注：因公司2025年6月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任金利标先生为公司副总经理。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

2、2025年4月24日，公司召开职工代表大会，选举邵磊先生为公司职工代表监事。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：2025-021）。

3、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

4、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司股本236,627,965股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52,058,152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本47,325,593股，转增后公司总股本增加至283,953,558股。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-010）。公司已于2025年6月10日完成2024年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 031

思进智能成形装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年8月15日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-033）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定修订《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订并制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-037）、《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定制定《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 032

思进智能成形装备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年8月15日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年半年度报告》及其摘要，主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-033）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 035

思进智能成形装备股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合公司实际情况，经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注1] 详见公司于2023年8月10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

本半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入金额超过承诺投资总额的部分，资金来源为募集资金银行存款利息及理财收益。

[注2] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达到预定可使用状态。根据可研报告测算，项目建成后，第一年预计实现税后利润1,334.00万元，第二年预计实现税后利润4,080.00万元，第三年预计实现税后利润6,729.00万元，故2025年半年度公司预计实现税后利润3,364.50万元。

[注3] 工程技术研发中心建设项目已于2023年12月31日前达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，累计项目投入为7,055.56万元，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额，后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 036

思进智能成形装备股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议和五届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销及服务网络建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金人民币1,443.08万元（截至2025年6月30日金额，含已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金金额、现金管理收益、利息收入等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营发展。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

(二)募投项目情况

单位：人民币万元

■

（三）募集资金投资项目结项情况

公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完毕，并于2023年8月9日办理完成相关募集资金专户销户手续。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已于2023年12月31日达到预定可使用状态，并于2024年4月27日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-038）。

（四）募集资金管理与存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注1] 详见公司于2023年8月10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

二、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“营销及服务网络建设项目”。截至2025年6月30日，公司募投项目“营销及服务网络建设项目”已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡、芜湖、东莞等地的销售网点和售后服务网点的布局，该募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次结项募集资金节余的主要原因

1、公司在实施募集资金投资项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理。

2、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金存放银行期间亦产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金使用计划

鉴于募投项目“营销及服务网络建设项目”，已达到预定可使用状态。公司拟对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币1,443.08万元（含已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金人民币489.16万元）用于永久补充流动资金，最终用于永久补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。募投项目尚需支付的合同尾款，后续将全部由自有资金进行支付。

五、对公司的影响

单位：万元

■

[注1]：多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入金额超过承诺投资总额的部分，资金来源为募集资金银行存款利息及理财收益。

[注2]：表格中部分合计数与各明细数直接相加若有尾差，系四舍五入所致。

鉴于募投项目已按计划完成募集资金的投入，报告期末公司募集资金使用比例为98.51%，且预计将来不再有大额资金投入，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，符合公司长远发展的需求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

后续，公司将继续结合快速变化的市场需求与竞争环境，以自有资金进一步拓展与布局公司全国重点市场的营销和服务网络建设，促进重点区域潜在客户的订单转化，推动公司业务可持续发展。截至当前，公司已使用自有资金完成了台州等地的销售网点和售后服务网点的布局，嘉兴、温州等地的销售网点和售后服务网点正在筹建中。

六、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2025年8月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第五届监事会第五次会议，公司监事会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项，并提请公司股东大会进行审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 037

思进智能成形装备股份有限公司

关于修订并制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度〉的议案》共2项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下：

■

上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 038

思进智能成形装备股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日

7、会议出席对象

（1）截止2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例：

■

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2025年9月9日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记方式：2025年9月9日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：nbsijin@163.com

4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363025

2、投票简称：SJZN投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

思进智能成形装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2025年9月15日召开的思进智能成形装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

■

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附注：

1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《2025年第一次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

附件三：

思进智能成形装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 039

思进智能成形装备股份有限公司

关于举行2025年

半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于2025年09月12日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办思进智能成形装备股份有限公司2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

召开时间：2025年09月12日（星期五）15:00-17:00

召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络互动方式

二、出席人员

董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事徐大卫先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年09月12日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1r4Kjonxa6Y或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

■

（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

四、联系人及咨询办法

联系人：周慧君/陆爽霁

电话：0574-87749785

邮箱：nbsijin@163.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2025年8月28日