四创电子股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-022

四创电子股份有限公司

八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司八届七次监事会于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》

根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》（2025年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-021

四创电子股份有限公司

八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》

《2025年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：2025-023）。

六、审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2025-024

四创电子股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月24日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月17日（星期三）至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scdz600990@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月24日（星期三）16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年09月24日（星期三）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月24日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月17日（星期三）至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scdz600990@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁建、范云鹤

电话：0551-65391324

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四创电子股份有限公司

2025年8月28日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-023

四创电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

2024年12月，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟落实证监会的上述规定，完成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设置，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《四创电子股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《四创电子股份有限公司股东会议事规则》（简称《股东会议事规则》）、《四创电子股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》），废止《四创电子股份有限公司监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；在股东会审议通过本议案前，公司第八届监事会继续严格遵守证监会原有制度规则中关于监事会的规定。

二、《公司章程》本次修订要点

（一）公司基本信息变更

根据公司2025年7月回购注销部分限制性股票的实际情况，修订了注册资本、股份总数。

（二）公司治理结构调整

1、删除“监事会”“监事”等相关表述，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、独立董事制度：完善独立董事的任职条件、职责权限及专门会议制度，明确其在关联交易、财务监督等方面的特别职权。

（三）股东会制度修订

1、降低临时提案权持股比例要求（从3%降至1%）；

2、新增对中小投资者单独计票的要求；

3、补充网络投票等非现场会议形式的具体规则；

4、修改“股东大会”为股东会。

（四）董事会专门委员会

增加董事会专门委员会章节，详细规定审计委员会的组成（独立董事占比）、职权及运作机制。

（五）其他重要修改

1、明确法定代表人辞任的情形下，法定代表人的变更时限；

2、新增对外提供财务资助的限额（不超过股本10%）及审批程序；

3、新增专节规定控股股东和实际控制人的行为规范等要求。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修改详见附件。三项制度已经公司董事会审议通过，经公司股东会审议批准后生效。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件一

《四创电子股份有限公司章程》

修订对照表

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公司代码：600990 公司简称：四创电子

(下转494版)