山煤国际能源集团股份有限公司
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。此外，公司根据现行规则进行规范表述，并相应调整条款序号。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2025-031号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以送达、邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2025年8月27日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2025年8月27日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2025-032号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于新增2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次新增2025年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序
1.董事会审议情况
2025年8月27日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
2025年8月27日，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的2025年度日常关联交易预计为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
3.监事会审议情况
2025年8月27日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
2025年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方之间的关联交易预计金额，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年10月12日
注册资本：1,062,322.99万元
法定代表人：王强
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司
成立日期：2021年10月13日
负责人：张红武
主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
总公司：山西焦煤集团有限责任公司
（二）关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次新增2025年度日常关联交易预计事项，是根据公司正常经营活动需要确定，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日
(上接495版)
